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航天彩虹：第五届监事会第二十六次会议决议公告

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证券代码：002389　　　 证券简称：航天彩虹　　　 公告编号：2022-010

　　　　　　　　　 航天彩虹无人机股份有限公司

　　　　　　第五届监事会第二十六次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

二十六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 17 日以通讯表决方式

召开。会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以书面、邮件和电话方式发出。本

次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席王

小龙先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议表决情况

　　1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请开展

套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保

值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风

险，具有一定的必要性。公司制定《公司货币类衍生业务管理办法》严格

流程管控，以严守套期保值、风险中性为原则，最大程度规避汇率波动带

来的风险。公司开展套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全

　　　　　　　　　　　　　　　　 1

体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展规模不超过 2

亿美元的套期保值业务，展期额度不重复计算。

　　 具体内容详见公司 2022 年 1 月 18 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请开展套期保值业务防范汇

率波动风险的公告》。

　　 三、备查文件

　　 1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十六次会议决

议

　　 特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　 航天彩虹无人机股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○二二年一月十七日

　　　　　　　　　　　　　　　　　2

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