荣联科技：关于董事会提前换届选举的公告

证券代码：002642　　　　　　证券简称：荣联科技　　　　 公告编号：2021-054

　　　　　　　　　　 荣联科技集团股份有限公司

　　　　　　　　　 关于董事会提前换届选举的公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期至

2023 年 5 月 14 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据《公司

章程》及《股份转让框架协议》等有关规定和约定，为完善公司治理结构，保障

公司有效决策和平稳发展，控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称

“山东经达”）提议对董事会提前进行换届选举。

　　公司董事会近日收到第五届董事会成员杨跃明先生、王琳女士和李南方先生

的书面辞职报告。杨跃明先生辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委

员职务，辞职后仍在公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司任职；王琳女

士辞去公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委

员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；李南方先生辞去公司第五届董

事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董

事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，杨跃明先生的

辞职报告自送达董事会时生效；王琳女士、李南方先生的辞职报告将在股东大会

选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，王琳女士、李南方先生

将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

　　经公司股东山东经达和王东辉先生分别提名，公司董事会提名委员会进行资

格审核，公司于 2021 年 5 月 12 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了

《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关

于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名

张亮先生、王东辉先生、闫国荣先生、张旭光先生、方勇先生和肖建学先生为公

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司第六届董事会非独立董事候选人，伍利娜女士、杨璐先生和宋恒杰先生为第六

届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满

为止。上述候选人简历详见附件。

　　上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的

规定，股东大会将采用累积投票方式，分别对公司第六届董事会非独立董事候选

人、独立董事候选人进行逐项表决。

　　截至本公告披露日，独立董事候选人杨璐先生和宋恒杰先生尚未取得独立董

事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的

独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所

备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　公司对第五届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责履行义务，为公司发展所

做的贡献表示衷心的感谢！

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荣联科技集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年五月十三日

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附件：

1、第六届董事会非独立董事候选人简历

　　 张亮，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2004

年毕业于西北工业大学材料科学与工程专业并获学士学位，2014年获山东省委

党校经济管理专业硕士学位。2004年9月至2005年5月任济宁高新区创业中心科

员；2005年5月至2007年10月任济宁高新区经贸发展局科员；2007年10月至2009

年6月任济宁高新区柳行街道办事处副主任；2009年6月至2010年7月任济宁高新

区金融处副处长；2010年7月至2017年7月任济宁高新区金融处处长并兼任济宁

高新区国有资本管理办公室主任；2017年7月至今任济宁高新控股集团有限公司

党委委员、董事、副总经理，山东经达科技产业发展有限公司党支部书记、董

事长兼总经理。

　　 截至本公告日，张亮先生未直接或间接持有公司股份，与本公司实际控制

人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东山东经达科技产业发展有限公

司党支部书记、董事长兼总经理；系济宁高新控股集团有限公司党委委员、董

事、副总经理，济宁高新控股集团有限公司系本公司实际控制人济宁高新区国

有资本管理办公室100%控股的国有独资公司。张亮先生与本公司其他持有公司

股份5%以上的股东及拟聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；

不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形。

　　 王东辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子部六所计

算机硕士、清华大学五道口金融EMBA。1983年考入电子科技大学计算机工程

专业，1987年在电子部六所读硕士。1990年在电子部六所任研发工程师并荣获

国家科技进步二等奖和电子部一等奖。1993年就任北京瑞宝泰克计算机有限公

司总工程师。2001年创立北京荣之联科技股份有限公司并担任董事长。

　　 截至本公告日，王东辉先生直接持有公司股份8,046.84万股，为持有公司5%

以上股份的股东，与公司实际控制人和拟聘任的其他董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东吴敏为夫妻关系，属于

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一致行动人；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　闫国荣，男，1973 年出生，1995 年毕业于中国人民大学经济学专业，2005

年获长江商学院工商管理硕士学位。1996 年 9 月至 2000 年 3 月任职于联想科技

网络事业部；2000 年 4 月至 2015 年 12 月，历任神州数码控股有限公司部门副

总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、总裁；2016 年 3 月至 2017 年 8 月，

任神州数码集团股份有限公司执行董事、总裁兼成都神州数码索

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