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嘉应制药：独立董事对第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见

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　　　　　　　　　广东嘉应制药股份有限公司独立董事

　　　　对第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议

于2021年5月12日在公司会议室召开，公司独立董事唐国华、方小波、程汉涛在会上

就相关事项发表了如下独立意见

　　一、关于董事会提名第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的独立意见：

　　经审阅公司提供的相关资料，充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和教育

背景等情况后，我们认为：

　　1、本次提名的董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公

司董事、独立董事任职资格，符合所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场

禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券

交易所的任何处罚和惩戒。

　　2、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等

法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。

　　3、我们同意提名徐胜利先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名肖义

南先生、郭华平先生、冀延松先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：唐国华、方小波、程汉涛

　 （本页无正文，系广东嘉应制药股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次临

时会议相关事项的独立意见的签署页）

唐国华――

方小波――

程汉涛――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 12 日

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原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/283481.html

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