延华智能：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：002178　　　　　证券简称：延华智能　　　　 公告编号：2021-029

　　　　　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1、本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。

　　 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　 一、会议召开情况

　　 1、会议召集人：公司董事会。

　　 2、会议主持人：副董事长宛晨先生。

　　 3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼会

议室。

　　 4、会议召开时间：

　　 （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 15:00；

　　 （2）网络投票时间：2021 年 5 月 13 日。

　　 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2021 年 5 月 13 日 9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00;通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021

年 5 月 13 日 9:15―15∶00 期间的任意时间。

　　 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规

和规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计

15 人，代表股份 192,576,688 股，占公司总股本的 27.0415%。其中：

　　1、现场会议股东出席情况

　　现场出席会议的股东 2 人，代表股份 68,093,536 股，占公司总

股本的 9.5616%。

　　2、网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东 13 人，代表股份 124,483,152 股，占公司

总股本的 17.4798%。

　　3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

　　通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 1,203,831 股，

占公司总股本的 0.1690%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代

表有表决权的股份为 704,400 股，占公司总股本的 0.0989%。通过网

络投票的中小股东 12 人，代表股份 499,431 股，占公司总股本的

0.0701％。

　　公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，金茂凯德

律师事务所张承宜律师、游广律师出席并见证了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下

议案：

　　1、《2020 年年度报告全文及摘要》

　　总表决结果：

　　192,421,057 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9192%；

　　154,232 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0801%；

　　1,399 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0007%。

　　其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：

　　1,048,200 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 87.0720%；

　　154,232 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 12.8118%；

　　1,399 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的 0.1162%。

　　本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。

　　2、《2020 年度董事会工作报告》

　　总表决结果：

　　192,421,057 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9192%；

　　43,200 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0224%；

　　112,431 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0584%。

　　其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：

　　1,048,200 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 87.0720%；

　　43,200 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 3.5885%；

　　112,431 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 9.3395%。

　　本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。

　　3、《2020 年度监事会工作报告》

　　总表决结果：

　　192,421,057 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9192%；

　　43,200 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0224%；

　　112,431 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0584%。

　　其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：

　　1,048,200 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 87.0720%；

　　43,200 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 3.5885%；

　　112,431 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 9.3395%。

　　本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。

　　4、《2020 年度财务决算报告》

　　总表决结果：

　　192,421,057 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9192%；

　　154,232 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0801%；

　　1

查看公告全文…