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延华智能：第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

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证券代码：002178　　　　　 证券简称：延华智能　　　　公告编号：2021-028

　　　　　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　　　 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第二十次（临时）会议通知于 2021 年 5 月 10 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 5 月 13 日（星期四）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事

会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会

议通过如下议案：

　　 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于对泰和康业绩承诺变更事项后续处理的议案》

　　 公司于 2021 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议，审议

通过《关于北京泰和康医疗生物技术有限公司 2020 年度业绩承诺未

实现及后续相关措施的议案》。董事会同意，依法与业绩承诺方协商，

对业绩承诺内容进行调整：在总承诺净利润数额（即 1.36 亿元）不

变的前提下，延长一年对赌期限；同时，将该议案提交公司 2020 年

年度股东大会审议，提请股东大会授权管理层与业绩承诺方在上述调

整原则下协商确定执行方案并签订相关协议。

　　为更充分保证上市公司合法权益，本次董事会经审议决定新增几

项要求，待股东大会审议通过泰和康业绩承诺变更的议案后，由公司

管理层与业绩承诺方进行磋商，进一步确定协商方案。新增要求分别

为延长对赌期限后履行总净利润数额不变的前提下，经董事会批准的

每年净利润实现的金额、对泰和康剩余股权的收购触发条件、要求业

绩承诺方支付一定的违约金、剩余股权转让款的支付条件等。

　　该议案经全体董事 1/2 以上同意。

　 备查文件：

　　1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第

二十次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　 上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 14 日

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