日海智能：2020年度股东大会决议公告

　　 证券代码：002313　　　　　　　 证券简称：日海智能　　　　　　 公告编号：2021-029

　　　　　　　　　　　　 日海智能科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　2020 年度股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日在《证

券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2020 年度

股东大会的通知》；

　　 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　 一、会议召开情况

　　 （一）会议召集人：公司董事会。

　　 （二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议，根

据《公司章程》及相关规定，副董事长吴永平先生为本次会议主持人。

　　 （三）会议召开时间：

　　 1、现场会议时间：2021年5月13日下午14:30。

　　 2、网络投票时间：2021年5月13日。

　　 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月13日9:15～

9:25，9：30~11:30和13:00～15:00；

　　 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月13日上午9：15

至下午15:00期间的任意时间。

　　 （四）股权登记日：2021年5月7日。

　　 （五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 16 层

公司会议室。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份 63,297,745 股，

占公司有表决权股份总数的 16.9064%。

　　（二）现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份 62,873,345 股，

占公司有表决权股份总数的 16.7931%。

　　（三）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东 6 人，代表股份 424,400 股，占上市公司总股份的 0.1134%。

　　（四）中小投资者的出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公

司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 8 人，代表有表决权的

股份 897,745 股，占公司有表决权股份总数的 0.2398%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《董事会 2020 年度工作报告》。

　　表决结果：同意 63,114,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7104%；

反对 183,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2896%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

　　其中中小投资者表决情况：同意 714,445 股，占出席会议中小股东所持股份的

79.5822%；反对 183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.4178%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

　　（二） 审议通过《监事会 2020 年度工作报告》。

　　表决结果：同意 63,114,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7104%；

反对 183,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2896%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

　　其中中小投资者表决情况：同意 714,445 股，占出席会议中小股东所持股份的

79.5822%；反对 183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.4178%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

　　（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意 63,114,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7104%；

反对 183,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2896%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

　　其中中小投资者表决情况：同意 714,445 股，占出席会议中小股东所持股份的

79.5822%；反对 183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.4178%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

　　（四）审议通过《2020 年度公司利润分配的预案》

　　表决结果：同意 63,113,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7085%；

反对 183,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2896%；弃权 1200 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

　　其中中小投资者表决情况：同意 713,245 股，占出席会议中小股东所持股份的

79.4485%；反对 183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.4178%；弃权 1200

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1337%。

　　（五）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》

　　表决结果：同意 63,113,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7085%；

反对 183,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2896%；弃权 1200 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

　　其中中小投资者表决情况：同意 713,245 股，占出席会议中小股东所持股份的

79.4485%；反对 183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.4178%；弃权 1200

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

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