威孚高科：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码: 000581 200581　　 证券简称：威孚高科 苏威孚 B　　公告编号: 2021-023

　　　　　　　　　　 无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　　　　　　　 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会于2021年4月20日分别在《中国证券报》、

《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了公司《关

于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-018)。现发布本次股东大会的提

示性公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2020年年度股东大会。

　　 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。

　　 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交

易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关

规定。

　　 4、会议召开的时间

　　 （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（周四）下午 14：00

　　 （2）网络投票时间： 2021 年 5 月 20 日

　　 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2021 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间；

　　 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 5 月 20 日的交易

时间：即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　 5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见

附件二）；

　 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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　　 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以

第一次有效投票结果为准。

　　 6、股权登记日：

　　 A 股股权登记日/B 股最后交易日：2021 年 5 月 11 日（星期二）。B 股股东应在 2021

年 5 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　　截止 2021 年 5 月 11 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　 8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 7 号一楼会议室

　　二、会议审议事项

　 （一） 审议议案名称

　　　1、公司2020年度董事会工作报告

　　　2、公司2020年度监事会工作报告

　　　3、公司2020年年度报告全文和2020年年度报告摘要

　　　4、公司2020年度财务决算报告

　　　5、公司2020年度利润分配预案

　　　6、关于修订公司高级管理人员薪酬管理办法的议案

　　　7、关于公司独立董事津贴的提案报告

　　　8、公司预计2021年度日常关联交易总金额的议案

　　　9、关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案

　　　10、公司聘请2021年度财务报告审计机构的议案

　　　11、公司聘请2021年度内控评价审计机构的议案

　　 12、公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

　　　13、公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

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　　 13.1、提名王晓东为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　 13.2、提名徐云峰为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　 13.3、提名欧建斌为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　 13.4、提名 Kirsch Christoph 为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　 13.5、提名陈玉东为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　 13.6、提名赵红为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　 13.7、提名黄睿为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　　14、公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

　　　14.1、提名俞小莉为公司第十届董事会独立董事候选人

　　 14.2、提名邢敏为公司第十届董事会独立董事候选人

　　 14.3、提名冯凯燕为公司第十届董事会独立董事候选人

　　 14.4、提名潘兴高为公司第十届董事会独立董事候选人

　　（二）独立董事将在会上做 2020 年度述职报告

　　（三）上述议案的内容将刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、

《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　（四）特别强调事项

　　　1、议案 8 公司预计 2021 年度日常关联交易总金额的议案，关联股东德国罗伯特博

世有限公司需回避表决。

　　　3、议案 13、议案 14 需采取累积投票方式表决。

　　　4、公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东

大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　 提案

　　　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　　 编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　　 100　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　

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