星星科技：第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300256　　　　　　 证券简称：星星科技　　　　　公告编号：2021-0044

　　　　　　　　　 浙江星星科技股份有限公司

　　　　　 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会

议（以下简称“会议”）于 2021 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开，本次会议以紧

急会议方式召集与召开，会议通知已于 2021 年 5 月 10 日以电话和电子邮件等方式

发出。本次会议由副董事长潘清寿先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8

名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

　　鉴于刘琅问先生已辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会相关专门委员

会委员职务，其辞职后公司董事人数为 8 名。根据《公司章程》有关规定，公司董

事会由 9 名董事组成，现增补 1 名非独立董事。经公司控股股东萍乡范钛客网络科

技有限公司提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意补选兰子建先生（简历见

附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日

起至公司第四届董事会届满为止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于 2021 年 5 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票

相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。会议通知详见同日在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召

开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-0045）。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　（一）第四届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江星星科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年5月12日

附件：兰子建先生简历

　　兰子建，男，中国国籍，1975 年 3 月出生，中共党员，无境外永久居留权，大

学本科学历。历任江西省萍乡市五陂煤矿党总支书记、矿长，江西省萍乡市安源投

资有限公司党组书记、副董事长、总经理，江西省萍乡市国有资产经营有限责任公

司董事长、总经理，现任江西省萍乡市国有资本投资集团有限公司党委副书记、董

事、总经理，江西省金融资产管理股份有限公司董事。

　　兰子建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上

股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公

司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。

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