星星科技：关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300256　　　　　　 证券简称：星星科技　　　　　 公告编号：2021-0045

　　　　　　　　　　　浙江星星科技股份有限公司

　　　　关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、召开会议的基本情况

　　 （一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

　　 （二）股东大会召集人：公司第四届董事会

　　 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通

过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召

开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　 （四）会议召开的日期、时间：

　　 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日（星期四）14:30

　　 2、网络投票时间：2021 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 27 日

9:15-15:00。

　　 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　 （六）股权登记日：2021 年 5 月 21 日（星期五）

　　 （七）出席对象

　　 1、截至股权登记日 2021 年 5 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　 2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　 3、公司聘请的律师。

　　 （八）会议地点：深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼会议室

　　 二、会议审议事项

　　 （一）审议普通决议提案

　　 1、《关于选举非独立董事的议案》

　　 （二）披露情况

　　 上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，并同意提交至公司

2021 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相

关公告。

　　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　100　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票提案

　1.00　　 《关于选举非独立董事的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　 四、会议登记等事项

　　 （一）登记方式

　　 1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权

委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　 2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、

证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　 3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月24日17:00

前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　 （二）登记时间：2021 年 5 月 24 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00

　　 （三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办

公室（深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼），信函请注明“股东大会”

字样。

　　（四）会务联系方式

　　联系人：王云、石雅芳

　　联系电话：0755-89458115

　　传真：0755-84518903

　　电子邮箱：[email protected]

　　联系地址：深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼

　　邮政编码：518118

　　（五）其他事项

　　1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场

办理登记手续。

　　2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江星星科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 12 日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

附件一：

　　　　　　　　　　　　 参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350256”，投票简称为“星星

投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对

议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议

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