金太阳：关于召开2020年度股东大会的提示性公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606　　　　　　　证券简称：金太阳　　　　　　公告编号：2021-048

　　　　　　　　　　 东莞金太阳研磨股份有限公司

　　　　　　 关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　2021 年 4 月 22 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，现

将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了

《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:00 时；

　　（2）网络投票时间：2021 年 5 月 14 日，其中：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间

为：2021 年 5 月 14 日 9:15―9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日

9:15-15:00 的任意时间。

　　5、股权登记日：2021 年 5 月 7 日（星期五）

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的

方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交

所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席及列席对象

　　（1）于股权登记日 2021 年 5 月 7 日（星期五）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是公司的股东（授权委托书式样见附件 2）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　　 1　　 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

　　　 2　　 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

　　　 3　　 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

　　　 4　　 关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案

　　　 5　　 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

　　　 6　　 关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案

　　　 7　　 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　　 8　　 关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案

　　　 9　　 关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案

　　　 10　　关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案

　　　 11　　关于控股子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案

　　　 12　　关于 2020 年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案

　　　 13　　关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　　 14　　关于变更公司经营范围、减少注册资本及修订<公司章程>的议案

　　说明：

　　1、公司独立董事将向 2020 年度股东大会作述职报告。

　　2、上述提案已经 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议和第

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三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露

于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的会议决议公告及同日发布的其他相关公告。

　　3、提案 9、12 涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。

　　4、上述提案 6、7、8、9、11、13、14 均为特别决议事项，须经出席会议的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

　　三、提案编码

　提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注：该列打勾

　　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称

　编码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的栏目可以投票

100　　 总议案：所有提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 非累积投票提案

1.00　　关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案　　　　　　　　　　　 √

2.00　　关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案　　　　　　　　　　　 √

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