复星医药：复星医药2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会会议资料

上海复星医药（集团）股份有限公司

　　　 2020 年度股东大会

　2021 年第一次 A 股类别股东会

　　　　　　会议资料

　　　　　 股票简称：复星医药

　　　　　股票代码：600196.SH

　　　　　　　　　　02196.HK

　　　　　　　中国上海

　　　　二零二一年六月十一日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海复星医药（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会会议资料

　　　　　　　　　　　 上海复星医药（集团）股份有限公司

　　　　　　 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会（以

下合并简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《上海复星医药（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海复星医药（集团）股份有限公司股东大

会议事规则》的规定，特制定本须知。

　　一、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

及《公司章程》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

　　二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

　　三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络及征集相结合的方式投票。

　　四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真

履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

　　五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写

“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，

发言顺序亦按持股数多的在先。

　　六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记

表”，经大会主持人许可后，始得发言。

　　七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。

　　八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。

　　对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，

应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，

未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

　　2020 年度股东大会议案七系执行董事考核事项，存在利害关系的股东须回避对该提案的表

决。

　　2020 年度股东大会议案八系关联交易事项，存在利害关系的股东须回避对该提案的表决。

　　2020 年度股东大会议案十六、议案十七、议案十八以及 2021 年第一次 A 股类别股东会议案

三、议案四、议案五系限制性股票激励事项，存在利害关系的股东须回避对该提案的表决。

　　2020 年度股东大会议案十九为累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选独立非执行董

事总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，

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并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举

票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。采用累积投票制选举

独立非执行董事的投票方式说明详见附录一。

　　网络投票操作流程详见 2021 年 5 月 12 日本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召

开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会的通知》。

　　九、本公司不向参加本次会议的股东发放礼品。

　　十、本公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

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　　 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会安排

现场会议时间：2021 年 6 月 11 日（周五）13:00

会议地点：上海市漕宝路 3199 号上海闵行宝龙艾美酒店

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　　　　　　　　　　　　　　　2020 年度股东大会议程

　　一、审议本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2020 年年度报告

　　二、审议本公司 2020 年度董事会工作报告

　　三、审议本公司 2020 年度监事会工作报告

　　四、审议本

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