劲嘉股份：2020年年度股东大会决议公告

证券简称：劲嘉股份　　　　　　　　　 证券代码：002191　　　　　　　　　公告编号：2021-061

　　　　　　　　　　　　　 深圳劲嘉集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

　　 一、 重要提示

　　 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　 3、本次股东大会议案议案 4、5、7、8、9、10、12、18 对中小投资者表决

单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监

事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　 4、议案 11 以特别决议审议通过。

　　 二、会议通知情况

　　 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日在《中

国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2020

年年度股东大会的通知》。

　　 三、会议召开情况

　　 1、召集人：公司第六届董事会；

　　 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　 3、会议召开时间：

　　 （1）现场会议时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半

天。

　　 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5

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月 10 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9：15 至下午

15：00 期间的任意时间。

　　4、股权登记日：2021 年 4 月 27 日（星期二）。

　　5、现场会议召开地点：

　　现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 楼

董事会会议室；

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

　　6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上

市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　四、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 525,457,967 股，占公司扣除回

购专户上已回购股份后的总股本 1,443,756,098 股的 36.40%。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东11人，代表股份519,275,008股，占公司扣除回购专户上

已回购股份后的总股本1,443,756,098股的35.97%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东7人，代表股份6,182,959股，占公司扣除回购专户上已

回购股份后的总股本1,443,756,098股的0.43%。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 9,893,386 股，占公司扣除回购

专户上已回购股份后的总股本 1,443,756,098 股的 0.69%。

　　公司第六届董事会、监事会部分成员、部分高级管理人员、董事会秘书出席

了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所指派律

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师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　五、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，

审议通过了如下议案：

　　议案 1、《关于 2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意 525,375,467 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9843%；反对 1,200

股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0002%；弃权 81,300 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0155%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 9,810,886 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.1661%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0121%；弃权 81,300

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数

的 0.8218%。

　　议案 2、《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意 525,375,467 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9843%；反对 1,200

股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0002%；弃权 81,300 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0155%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 9,810,886 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.1661%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0121%；弃权 81,300

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数

的 0.8218%。

　　议案 3、《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

2020 年年度股东大会决议公告　　　　　　　　　　　 第 3 页 共 10 页

　　同意 525,375,467 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9843%；反对 1,200

股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0002%；弃权 81,300 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0155%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 9,810,886 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.1661%；

反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0121%；弃权 81,30

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