新经典：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603096　　　　　　　证券简称：新经典　　　　公告编号：2021-030

　　　　　　　　　　 新经典文化股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

(一)　　 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

(二)　　 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 6 号北京出版集团 10 层

　 会议室

(三)　　 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　80,590,431

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59.3078

(四)　　 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票

相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

(五)　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 董事会秘书兼财务总监李全兴先生出席会议；副总经理薛蕾女士列席会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　80,590,431 100.0000　　　　　　　0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　 80,590,431 100.0000　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

3、 议案名称：公司 2020 年年度报告正文及摘要

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　 80,590,431 100.0000　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　 80,590,431 100.0000　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）

　　 A股　　　 80,590,431 100.0000　　　　　　　　0　 0.0000　　　　　　0　 0.0000

6、 议案名称：公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　

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