启迪设计：关于董事会换届选举的公告

证券代码：300500　　　　　 证券简称：启迪设计　　　　　 公告编号：2021-044

　　　　　　　　　　 启迪设计集团股份有限公司

　　　　　　　　　　 关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会任期即将届

满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于 2021 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通

过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关

于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同

意提名华亮先生、张斌先生、查金荣先生、袁金兴先生、袁雪芬女士、蔡爽女士、

戴雅萍女士（按姓氏笔画排名）为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名丁

洁民先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士（按姓氏笔画排名）为公司第

四届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

　　上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章

程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任

董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公

司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，公司独立董事候选人尚需报深圳

证券交易所备案审核无异议后，方可与其他七名非独立董事候选人一并提交公司

股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

　　公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会

的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告。

证券代码：300500　 证券简称：启迪设计　　　　　公告编号：2021-044

　　　　　　　　　　　　　　　　 启迪设计集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 7 日

证券代码：300500　　　　　　证券简称：启迪设计　　　　　 公告编号：2021-044

附件：第四届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历 （按姓氏笔画排名）

　　1、华亮先生，1971 年 8 月出生，EMBA 硕士、国家注册电气工程师、研究

员级高级工程师。江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象。历任公司主任工

程师、电气专业所副所长、机电部部长助理、副部长、部长、董事会秘书。兼任

苏州赛德投资管理股份有限公司监事、苏州中正工程检测有限公司董事、碧玺云

（上海）数据科技有限公司董事、深圳嘉力达节能科技有限公司董事、江苏赛德

建筑节能工程有限公司执行董事、启迪设计集团上海工程管理有限公司监事、苏

州中启盛银装饰科技有限公司董事、世纪互联宽带数据中心（苏州）有限公司董

事、苏州设计工程管理有限公司董事、启迪数字展示科技（深圳）有限公司董事，

2012 年 5 月至今，任公司董事会秘书；2013 年 3 月至今，任公司副总经理；2018

年 5 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，华亮先生直接持有公司股份 924,200 股，占公司总股本

的 0.5297%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占

公司总股本的 1.1895%。与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确

结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、张斌先生，1980年2月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。2015

年获得江苏省文化创意大赛紫金奖金奖，2017年被聘为江苏省土木建筑学会青年

建筑师分会委员，2019年获苏州市五一劳动奖章，2021年度苏州市劳动模范，2020

年获江苏省紫金文创英才奖、2021年获“第二届中国建筑设计行业管理卓越人物”

青年英才奖。历任公司主创设计师、建筑三所所长、建筑三院院长、总经理助理

兼建筑三院院长，2018年5月至今，任公司副总经理，2021年2月25日至今，任公

司董事。

　　截至本公告披露日，张斌先生直接持有公司股份 183,690 股，占公司总股本

的 0.1053%。与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、

证券代码：300500　　　　　　证券简称：启迪设计　　　　　公告编号：2021-044

高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现

象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有

明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、查金荣先生，1967 年 2 月出生，研究生学历。国家一级注册建筑师、香

港注册建筑师、研究员级高级建筑师、国务院政府特殊津贴专家。苏州市第十五

届人大代表、江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象、江苏省有突出贡献中

青年专家、江苏省科技企业家、江苏省五一劳动奖章获得者、江苏省优秀青年建

筑师、江苏省优秀工程勘察设计师、江苏省首批紫金文化创意英才，2020 获得

优秀“抗疫建筑（工程）师”、2020 江苏省勘察设计行业优秀企业家、“第二届中

国建筑设计行业管理卓越人物”领军人物奖。主持或参与设计项目多项获国家、

省部级奖项。历任公司副总建筑师、总建筑师、副院长、总经理、董事；兼任苏

州赛德投资管理股份有限公司董事、深圳毕路德建筑顾问有限公司董事、北京毕

路德建筑顾问有限公司董事、深圳嘉力达节能科技有限公司董事、苏州设计园林

景观有限公司经理、苏州设计工程管理有限公司董事、碧玺云（上海）数据科技

有限公司监事、苏州玖旺置业有限公司执行董事及经理。2012 年 5 月至今，任

公司董事、总经理。

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