中铁工业：中铁工业2020年年度股东大会会议资料

中铁高新工业股份有限公司

　2020 年年度股东大会

　　　 会议资料

　　 二�二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　目　　录

　中铁高新工业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案

议案一:关于《公司 2020 年度报告》及其摘要的议案…………………1

议案二:关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案…………………2

议案三:关于《2020 年度董事会工作报告》的议案……………………18

议案四:关于《2020 年度监事会工作报告》的议案……………………27

议案五:关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案…………………35

议案六:关于公司 2020 年度利润分配方案的议案………………………51

议案七：关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联

交易预计额度的议案………………………………………………………56

议案八:关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度的议案 60

议案九:关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 64

议案十:关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办理各类信贷业

务的议案……………………………………………………………………67

议案十一：关于选举王富章先生为公司独立董事的议案………………70

议案十二：关于选举卓普周先生为公司董事的议案……………………72

– 2 –

议案一：

关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的

　　　　　　　　　 议案

各位股东及股东代表：

　　《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》于 2021

年 3 月 29 日经公司第八届监事会第六次会议、第八届董事会第

七次会议审议通过，现提交股东大会。本议案内容已于 2021

年 3 月 30 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券

报》《证券日报》和《证券时报》披露，具体内容请参见前述网

站及媒体上的披露文件，请予审议。

– 1 –

议案二：

　 关于《公司 2020 年度财务决算报告》的

　　　　　　　　　 议案

各位股东及股东代表：

　　《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》于 2021 年

3 月 29 日经公司第八届监事会第六次会议、第八届董事会第七

次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

– 2 –

　　　　　 中铁高新工业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　 中铁高新工业股份有限公司

　　　　　　 2020 年度财务决算报告

　　 一、公司简介

　　 （一）公司法定中文名称：中铁高新工业股份有限公司

　　 （ 二 ） 公 司 法 定 英 文 名 称 ： China Railway Hi-tech

Industry Corporation Limited

　　 （三）公司法定代表人：易铁军

　　 （四）公司总经理：卓普周

　　 （五）公司董事会秘书：余赞

　　 （六）公司办公地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号

院 3 号楼 43 层（邮政编码：100071 ）

　　 （七）公司注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号

院 3 号楼 43 层

　　 （八）公司股本总数：2,221,551,588 股

　　 （九）上市日期：2001 年 5 月 8 日公司在上海证券交易所

上网定价发行社会公众股 11,000 万股，同年 5 月 28 日在上海

证券交易所上市交易。2007 年 1 月 27 日公司定向增发 29,700

万股。公司于 2008 年 5 月 26 日以股本总数 91,200 万股为基数，

向全体股东每 10 股以未分配利润送股票股利 3 股(含税)，并每

10 股以资本公积金转增股票 3 股，送股及转增股本后公司股本

总额变更为 145,920 万股。公司于 2017 年完成重大资产置换及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 3 –

发行股份购买资产并募集配套资金，并向中国中铁股份有限公

司及特定投资者非公开发行股票，增加股本 762,351,588.00

股，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司股本总额合计为人民币

2,221,551,588.00 元。

　　（十）公司 2020 年财务报告备置地点:董事会办公室

　　　　二、公司经营情况

2020 年各项财务指标完成情况见下表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期比上年同期

　　主要会计数据　　　　　 2020 年　　 2019 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增减(%)

　　　　 营业收入　　　　2,429,181　　2,057,513　　　　18.06

归属于上市公司股东的净

　　　　　　　　　　　　　 182,596　　 162,656　　　　 12.26

　　　　利润

归属于上市公司股东的扣

　　　　　　　　　　　　　 154,286　　 156,524　　　　 -1.43

除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量

　　　　　　　　　　　　　 107,429　　 142,432　　　　-24.58

　　　　净额

基本每股收益（元／股）　　　0.79　　　　0.73　　　　　　8.22

加权平均净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　下降 0.94 个百分

　　　　　　　　　　　　　　9.09　　　　9.79

　　　　（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上

　　主要财务指标　　　　 本报告期末　 上年度末

　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…