祥和实业：浙江天台祥和实业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

证券代码：603500　　　　　 证券简称：祥和实业　　　　　　 公告编号：2021-033

　　　　　　　　　　 浙江天台祥和实业股份有限公司

　　　　　　　　关于对外投资设立控股子公司的公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　　投资标的名称：湖南祥和电子有限公司（暂定名称，最终名称以市场监督管理机

　　　构登记核定的名称为准）

　　　投资金额：合资公司注册资本人民币 3,000.00 万元，其中公司拟以货币方式认

　　　缴出资 2,400.00 万元，持有合资公司 80%的股权。

　　　特别风险提示：合资公司的成立尚需市场监督管理机构注册批准。运营后，业务

　　　开展存在一定的不确定性，公司将密切关注合资公司的经营管理状况，加强风险

　　　管理，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　公司与湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”）有着长期良好的合作

关系，公司给艾华集团供货电子元器件配套材料，随着双方业务的不断深入，为进一步

战略合作，以及考虑电子产业未来几年规模的不断壮大，为更好地零距离配套艾华集团，

经过双方前期洽商，计划在艾华集团驻地湖南益阳建立生产线。公司拟与艾华集团共同

出资设立湖南祥和电子有限公司（以下简称“湖南祥和”），湖南祥和注册资本为人民

币 3,000.00 万元，经营期限 15 年。祥和实业将以货币方式认缴出资人民币 2,400.00

万元，持有湖南祥和 80%的股权；艾华集团将以货币方式认缴出资人民币 600.00 万元，

持有湖南祥和 20%的股权。湖南祥和未来主要从事电子电容器配件及其它电子材料的生

产和销售业务，产品主要销售给艾华集团，销路有保障，优势明显。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于 2021 年 5 月 6 日召开第二届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了

《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意上述投资事项，同时授权公司管理层签

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署相关协议文本及办理其他与合资公司设立有关的手续。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组关联办法》

规定的重大资产重组。

　　 二、投资协议主体的基本情况

　　（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的

尽职调查。

　　（二）投资协议主体的基本情况

　　 1、基本情况

　　 公司名称：艾华集团（证券代码：603989）

　　 企业性质：股份有限公司

　　 注册地：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）

　　 主要办公地点：湖南省益阳市赫山区龙岭工业园桃花仑东路

　　 法定代表人：艾立华

　　 注册资本：39000.216200 万人民币

　　 主营业务：铝电解电容器、电极箔的生产与销售及电容器生产设备的制造。

　　 控股股东：湖南艾华控股有限公司（持有艾华集团 48.07%的股份）

　　 2、主要业务最近三年发展状况：

　　 艾华集团 2018-2020 年资产总额分别为 331,378.47 万元、382,672.23 万元、

434,910.83 万元，营业收入分别为 216,557.39 万元、225,438.97 万元、251,660.32

万元，净利润分别为 29,869.18 万元、33,765.05 万元、38,058.06 万元。

　　 3、艾华集团系祥和实业客户，祥和实业给艾华集团提供胶塞、底座、盖板等产品。

此外，艾华集团与祥和实业之间不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

　　 4、最近一年主要财务指标

　　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　 2020 年（万元）

营业收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251,660.32

归属于上市公司股东的净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,058.06

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润　　　　　　　　　　　　　 31,909.81

归属于上市公司股东的净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265,784.57

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　434,910.83

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：湖南祥和电子有限公司（暂定名称，最终名称以市场监督管理机构

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登记核定的名称为准）

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：3,000 万元

　　4、营业期限：15 年

　　5、注册地址：益阳市赫山区龙岭工业园紫竹路 8 号。（最终以市场监督管理机构登

记核定的注册地址为准）

　　6、经营范围：电子专用材料制造；金属结构制造；金属工具制造；橡胶制品制造；

塑料制品制造等。（最终以市场监督管理机构登记核定为准）

　　7、出资情况：

　　　 股东名称　　　　认缴出资额（万元）　　　 持股比例（%）　　出资方式

祥和实业　　　　　　　　　　　2,400　　　　　　　　　80　　　　　　货币

艾华集团　　　　　　　　　　　 600　　　　　　　　　 20　　　　　　货币

合计　　　　　　　　　　　　　3,000　　　　　　　　 100　　　　　　　/

　　8、标的公司的董事会及管理层的人员安排：

　　湖南祥和股东会为公司最高权力机关，公司股东会由祥和实业和艾华集团组成。湖

南祥和以下事项的决定须经双方一致同意方可作出股东会决议，具体如下：

　　（1）拟由湖南祥和为股东、其他企业、个人提供担保的；

　　（2）除本协议另有约定外，湖南祥和的股本或股权结构发生变化，包括但不限于

引入外部股东以及员工股权激励计划；

　　

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