福建水泥：福建水泥2020年年度股东大会会议资料

　 福建水泥股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

　　会议时间：2021 年 5 月 19 日

　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　 福建水泥股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议议程

大 会 召 集 人 ： 公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议时间：2021年5月19日 14点

现场会议地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

　　　　　　　　 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

　　　　　　　　 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

　　　　　　　　 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议内容：

　　1．公司 2020 年度董事会工作报告

　　2．公司 2020 年度监事会工作报告

　　3．公司 2020 年年度报告

　　4．公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

　　5．公司 2020 年度利润分配方案

　　6．关于续聘会计师事务所的议案

　　7．公司 2021 年度融资计划

　　8．公司 2021 年度担保计划

　　9．关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资的计划

　　10．关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案

　　11．关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》（关

联交易）的议案

　　12. 听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》

　　附件：授权委托书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建水泥股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 19 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

议案 1

　　　　　　 福建水泥股份有限公司董事会工作报告

　　　　　　　　　　　　（二�二�年度）

尊敬的各位股东：

　　受董事会委托，我就公司董事会 2020 度工作情况及 2021 年工作意见报

告如下：

　　2020 年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，公司董事会以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，落实新发展理念，立足高质量发展，依法依归

履职、规范高效决策，统筹推进疫情防控和生产经营工作，加快改革创新，

着力破解难题，较好地完成了全年各项工作。

　　一、2020 年度公司生产经营指标完成情况

　　产销量：熟料产量同比增加 1.4%，完成预算 99.85% ；水泥产量同比增

加 14.24%，完成预算 101.89%，；水泥销量同比增加 12.66%，完成预算 100.98%。

　 营业收入：296,046.72 万元，同比减少 8331.61 万元。

　 利润总额：40,769.99 万元，净利润 27,786 万元。

　　二、2020 年度公司董事会重点工作

　　1、推动生产经营持续改善。审议通过了《公司 2019 年度财务决算及 2020

年度财务预算报告》，与经营层签订绩效合同，下达经营目标任务，并层层

分解落实。

　　根据董事会下达的目标任务，公司上下一手抓疫情防控，一手抓产销协

调，取得了较好成效。一是按照“疫情就是命令、防控就是责任”的要求，

严格执行中央、省、国资委和集团的各项防控工作部署，积极作为、勇于担

当、科学有效做好各项工作，压实疫情防控责任。二是围绕运营指标大行动

大提升，制定目标和行动措施，发动全员参与，组织层层讨论，人人肩上有

指标，层级传递抓落实，推动并实现主要运营指标改善：窑平均运转率达

　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

98.26%（剔除错峰时间），同比提高了 8.72%；熟料综合能耗、熟料标煤耗、

熟 料 综 合 电 耗 和 水 泥 综 合 电 耗 同 比 分 别 下 降 0.59kgce/t 、 0.84kg/t 、

0.65kwh/t 和 0.43 kwh/t，余热发电量持续提升。三是围绕“促错峰、稳价

格、增销量”的销售政策，智慧管控市场、完善渠道建设、完善物流管理，

使销售能力有效提升，省内市场份额同比增涨 1.2%。

　　2、推动组织能力全面提升。一是“管理大行动大提升”活动收效理想。

大行动、大提升共发布 31 个项目，承接公司经营目标，扛起责任，引领正

向赋能。通过各单位的共同努力，公司项目建设、市场渠道、组织管控（绩

效管理）、采购管理（团队、合规、降本）、财务价值创造、廉洁风险防控体

系、治理体系（权证管理）、“三供一业”延伸等项目，基本达成提升目标，

为公司超常规发展打下来坚实的基础、注入了新的活力。二是绩效管理深入

推进。班组绩效样板建设、员工评价体系简化、绩效激励与组织业绩联动、

绩效辅导认同度、过程与结果的绩效承接有效性以及激励、约束、奖惩等工

作有效开展，取得较好效果。三是 HR 管理成效明显。有效开展组织机构优

化、完善薪酬机制、注重人才培养、强化正向激励、完善制度建设、夯实基

础管理、提升组织能力等工作，促进企业组织能力、人效指标、财务回报率

持续提升。四是采购管理优化。混合材料直供比例同比提升 15.94%，物资集

中采购率达 93.6％，主要大宗物资采购成本同比下降 4342 万元。五是信息

化管理获得“2020 年度建材行业智能制造示范企业”称号，为公司数智转型

奠定坚实基础。六是完成 5 家“壳公司”清理，提高了资产质量。七是党建

工作围绕“发挥核心作用、服务企业中心、夯实组织基础、打造党建亮点”

工作目标，全面落实从严治党主体责任，加强意识形态工作，推动党建工作

与生产经营深度融合。

　　3、项目建设快速推进。炼石厂技改项目如期建成投产。2020 年 5 月底

水泥磨生产线进入试生产， 月份带料试车成功运行，第一批水泥投放市场。

熟料生产线于 10 月 31 日顺利点火，11 月 7 日一次投料成功。项目计划总投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

资 71016 万元，2020 年完成投资 54260 万元的，累计完成投资 70841 万元。

　　安砂建福二期项目加快推进。2020 年完成投资 41,659.31 万元，累计完

成投资 42,042.33 万元。

　　4、战略管理得到加强。根据公司发展现状，在综合分析未来 5 年的宏

观经济形势、省内

查看公告全文…