宁波建工：宁波建工2020年年度股东大会决议公告

证券代码：601789　　　　　 证券简称：宁波建工　　　 公告编号：2021-030

转债代码：113036　　　　　 转债简称：宁建转债

转股代码：191036　　　　　 转股简称：宁建转股

　　　　　　　　　　　宁波建工股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

(一)　　 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

(二)　　 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室

(三)　　 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　355,390,390

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36.4098

(四)　　 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投

票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

公司董事长周杰先生主持本次股东大会。

(五)　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事徐朝辉、独立董事梅晓鹏因工作原因未

　 出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张艳因工作原因未出席；

3、公司董事会秘书李长春出席本次股东大会；公司财务总监吴植勇出席会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　同意　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　 354,638,990 99.7885　　　　751,400　　　 0.2115　　　　　0　 0.0000

2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　 354,638,990 99.7885　　　　 413,400　　0.1163　　　338,000　　 0.0952

3、 议案名称：关于 2020 年度报告及其摘要的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　 比例　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）　　　　　　　 （%）

　　 A股　　　354,638,990 99.7885　　　　 751,400　　0.2115　　　　　　　0　 0.0000

4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　 比例　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）　　　　　　　 （%）

　　 A股　　　354,638,990 99.7885　　　　 751,400　　0.2115　　　　　　　0　 0.0000

5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　 比例　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）　　　　　　　 （%）

　　 A股　　　　355,114,190 99.9222　　　 276,200　　　　0.0778　　　　　0　 0.0000

6、 议案名称：关于公司 2021 年度银行授信及担保相关事项的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　

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