太极实业：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600667　　　　　　　 证券简称：太极实业　　公告编号：临 2021-022

　　　　　　　　　无锡市太极实业股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

(二)　　　股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大

　 厦 26 楼太极实业公司会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　 818,379,335

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38.8559

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长赵振元先生主持。会议召集、

召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，董事王博宇女士以通讯表决方式参加本次

　 会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事许志军先生因公请假，未能出席本次会

　 议；

3、董事会秘书孙大伟先生出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：董事会 2020 年度工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　818,022,235 99.9563　　　 224,400　　　 0.0274　 132,700　　　 0.0163

2、 议案名称：监事会 2020 年度工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　 818,022,235 99.9563　　　 224,400　　　 0.0274　 132,700　　　 0.0163

3、 议案名称：2020 年度报告及摘要

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　 818,022,235 99.9563　　　 224,400　　　 0.0274　 132,700　　　 0.0163

4、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联

　 交易预计的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　 188,035,299 99.8676　　　 249,200　　　 0.1324　　　　　0　　　0.0000

5、 议案名称：2020 年度财务决算

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　 比例　 票数　　　　　比例　　 票数　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　 818,019,035 99.9559　　　 227,600　　　 0.0278　 132,700　　　　0.0163

6、 议案名称：2021 年度财务预算

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　

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