大为股份：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：002213　　　　　　　　 证券简称：大为股份　　　　　公告编号：2021-056

　　　　　　　　　 深圳市大为创新科技股份有限公司

　　　　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 根据深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十五次会议决议，公司决定于 2021 年 6 月 2 日（星期三）下午 15:00 在公司

会议室召开公司 2020 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　　 一、本次会议召开的基本情况

　　　 1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　　 2、召集人：公司第五届董事会

　　　 3、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东

大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》

等的规定。

　　　 4、现场会议召开日期和时间：2021 年 6 月 2 日（星期三）下午 15:00；

　　　 网络投票时间：2021 年 6 月 2 日。

　　　 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 2 日 9:15

―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体

时间为 2021 年 6 月 2 日 9:15―15:00。

　　　 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开。

　　　 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　网络投票：本次股东大会将通过深交所的交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所

的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或

深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决

权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 27 日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止 2021 年 5 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技

生态园 12 栋 A1406 公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会

第十五次会议、第五届监事会第九次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，

议案提交程序合法，资料完备。

　　2、本次会议拟审议如下议案：

　　（1）《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

　　（2）《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

　　（3）《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

　　（4）《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；

　　（5）《关于<2020 年年度报告全文>及<2020 年年度报告摘要>的议案》；

　　（6）《关于<公司 2020 年度对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

工作的评价>的议案》；

　　（7）《关于公司董事长薪酬的议案》；

　　（8）《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；

　　（9）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　（10）《关于提高公司为子公司提供担保额度的议案》；

　　（11）《关于提高公司及子公司开展外汇衍生品业务额度的议案》；

　　（12）《关于公司闲置厂房出租的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　上述议案（10）属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；根据《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案

涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独

计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、披露情况

　　上述议案详见公司于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 12 日披露在《证券时

报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议公告》（公告编号：2021-042）、《监事

会决议公告》（公告编号：2021-043）、《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公

告编号：2021-050）等相关公告。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打钩的

　 提案编码　　　　　　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 栏目可以投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票

　　　100　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　　　√

非累积投票提案

　　 1.00　　　 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》　　　　　　　　　　　 √

　　 2.00　　　 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》　　　　　　　　　　　 √

　　 3.00　　　 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》　

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