国光连锁：江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：605188　　　　　证券简称：国光连锁　　　　　公告编号：2021-027

　　　　　　　　江西国光商业连锁股份有限公司

　　　　　　第一届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 6 日以

电子邮件的方式发出第一届董事会第二十七次会议通知，2021 年 5 月 11 日在江

西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开会

议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及部分高级管

理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、

召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司

章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案》

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占

出席会议董事的 100％，议案获得通过。

　　议案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证

券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于投资建设云

智科技运营中心项目的公告》（公告编号：2021-029）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占

出席会议董事的 100％，议案获得通过。

　　公司定于 2021 年 5 月 27 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方

式召开 2021 年第二次临时股东大会，议案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证

券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份

有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江西国光商业连锁股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 12 日

　　备查文件

　　（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

查看公告全文…