ST天雁：湖南天雁机械股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　 湖南天雁机械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

证券代码：600698（A 股）　　　　　　　　　　　　　　　　　证券简称：ST 天雁（A 股）

　　　　　900946（B 股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ST 天雁 B（B 股）

　　　　 湖南天雁机械股份有限公司

　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　二�二一年五月

　　　　　　　　湖南天雁机械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　 会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据

《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限

公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

　　一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。

　　二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络

投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。

　　三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，

同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。

　　四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有

效证明，填写“发言登记表”。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向

大会会务组报名，并填写“发言登记表”，经大会主持人许可后，予以发言。

　　五、股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟，大会安

排总发言时间原则上不超过 1 小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提

出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有

损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。

　　六、会议设监票人 3 名，其中 2 名为股东代表，1 名为监事，监票人对表决

和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。

　　七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决

权（非累计投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。

　　八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参

加投票。

　　九、计票工作结束后，由总监票人向会议宣布表决结果。

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　　　　　　　　　　 湖南天雁机械股份有限公司

　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会议程

　　 一、会议时间：

　　　 1、现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 14：00

　　　 2、网络投票时间:采用上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　 自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日,采用上海证券交易所

　网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当

　日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互

　联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15:00。

　　 二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会

　　 三、现场会议地点：公司会议室

　　 四、主持人宣布现场会议开始

　　 五、介绍会议出席股东、董事、监事、高管及律师等情况

　　 六、董事会秘书宣布股东大会须知

　　 七、大会推选监票人

　　 八、审议以下议案 ：

序号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　议案名称

1　　 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

2　　 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

3　　 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

4　　 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

5　　 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

6　　 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

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7　　关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案

8　　关于支付 2020 年度审计费用的议案

9　　关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度预计情况的议案

　　九、股东及股东代理人审议议案、表决前述各项议案

　　十、工作人员计票和监票

　　十一、股东发言和提问，公司董事及管理层解答

　　十二、现场休会，工作人员统计现场和网络投票的表决结果

　　十三、复会，监票人宣读表决结果

　　十四、主持人宣读股东大会决议

　　十五、律师见证并宣读法律意见

　　十六、与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字

　　十七、主持人宣布会议结束

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　　　　　 议案一

　　　　　　　　　　　　关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

　　　　　 各位股东：

　　　　　　　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将 2020 年度董事

　　　　　 会工作开展情况报告如下：

　　　　　　　　一、公司董事会工作开展情况

　　　　　　　 （一）董事会情况简介

　　　　　　　　　公司董事会现由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设

　　　　　 战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、法律合规委员会四个专门委

　　　　　 员会。董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章

　　　　　 程》等相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，

　　　　　 积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，推动公司持续稳健发

　　　　　 展。

　　　　　　　 （二）董事会日常工作情况

　　　　　　　 1、董事会会议召开及执行情况

　　　　　　　　　　报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，具体内容详见下表：

会议届次

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