上海能源：上海大屯能源股份有限公司2020年年度股东大会材料

上海大屯能源股份有限公司

2020 年年度股东大会材料

　　　 2021 年 5 月 18 日

序号　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　　录　　　　　　　　　　　　页码

一　　 上海大屯能源股份有限公司 2020 年年度股东大会有关规定　　　　　　3

二　　 上海大屯能源股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程　　　　　　4

三　　 议案

　1　　 关于公司 2020 年度董事会报告的议案　　　　　　　　　　　　　　　6

　2　　 关于公司 2020 年度监事会报告的议案　　　　　　　　　　　　　　　29

　3　　 关于公司 2020 年年度报告的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　34

　4　　 关于 2020 年度公司独立董事报告的议案　　　　　　　　　　　　　　35

　5　　 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案　　　　　　　　　　　　　　43

　6　　 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案　　　　　　　　　　　　　　46

　7　　 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案　　　　　　　　　　　　　　47

　　　　关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交

　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48

　　　　易安排的议案

　9　　 关于续聘公司 2021 年度审计机构及审计费用的议案　　　　　　　　 120

10　　 关于公司独立董事、外部董事、监事待遇管理办法的议案　　　　　　 121

11　　 关于修订公司章程的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 125

12　　 关于选举公司第八届董事会董事的议案　　　　　　　　　　　　　　 129

12.01　 选举包正明先生为第八届董事会董事

12.02　 选举毛中华先生为第八届董事会董事

12.03　 选举张少平先生为第八届董事会董事

12.04　 选举朱家春先生为第八届董事会董事

13　　 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案　　　　　　　　　　　　 133

13.01　 选举魏臻先生为第八届董事会独立董事

13.02　 选举吴娜女士为第八届董事会独立董事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

14　　 关于选举公司第八届监事会监事的议案　 136

14.01　 选举王文章先生为第八届监事会监事

14.02　 选举向开满先生为第八届监事会监事

14.03　 选举季文博先生为第八届监事会监事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　 上海大屯能源股份有限公司

　　　　　　2020 年年度股东大会有关规定

　　　　　　　　　　（2021 年 5 月 18 日）

　　为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2020 年度股

东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效

率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》

的有关规定，制定如下规定：

　　一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

　　二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合

法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权

利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大

会的正常秩序。

　　四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并

提供书面提纲。大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、

提问，组织公司有关人员回答股东提出的问题。

　　五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以

任何理由搁置或不予表决。

　　六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。根据公

司章程，本次股东大会第 11 项议案需由出席会议有表决权股份

总数的三分之二以上通过，其他议案需由出席会议有表决权股份

总数的二分之一以上通过，议案 12、13、14 需以累积投票制方

式投票。

　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　　　　 上海大屯能源股份有限公司

　　　　　　2020 年年度股东大会会议议程

　　一、会议时间

　　现场会议时间：2021 年 5 月 18 日下午 2:30。

　　网络投票时间：2021 年 5 月 18 日上午 9:30～11:30，下午

1:00～3:00。

　　二、会议地点

　　上海市浦东新区东方路 899 号上海假日酒店 3 楼会议厅。

　　三、会议的表决方式

　　现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系

统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

　　四、会议议程

　　（一）会议开始

　　（二）审议议题

　　1、关于公司 2020 年度董事会报告的议案；

　　2、关于公司 2020 年度监事会报告的议案；

　　3、关于公司 2020 年年度报告的议案；

　　4、关于 2020 年度公司独立董事报告的议案；

　　5、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；

　　6、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；

　　7、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；

　　　　　　　　　　　　　　 4

　 8、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度

日常关联交易安排的议案；

　 9、关于续聘公司 2021 年度审计机构及审计费用的议案；

　 10、关于公司独立董事、外部董事、监事待遇管理办法的议

案；

　 11、关于修订公司章程的议案；

　 12、关于选举公司第八届董事会董事的议案；

　 12.01、选举包正明先生为第八届董事会董事；

　 12.02、选举毛

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