欧派家居：欧派家居集团股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

欧派家居集团股份有限公司　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　 欧派家居集团股份有限公司

　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　 （证券代码：603833）

　　　　　　　　　　　　　　　二○二一年五月

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欧派家居集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

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2020 年年度股东大会会议须知………………………………………………………………………………………………………….3

2020 年年度股东大会议程………………………………………………………………………………………………………………….5

2020 年年度股东大会审议议案…………………………………………………………………………………………………………..7

　　 议案一：公司 2020 年度董事会工作报告 …………………………………………………………………………. 7

　　 议案二：公司 2020 年度监事会工作报告 ……………………………………………………………………….. 13

　　 议案三：关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案 ………………………………………………. 16

　　 议案四：公司 2020 年度财务决算报告 …………………………………………………………………………… 17

　　 议案五：公司 2021 年度财务预算报告 …………………………………………………………………………… 22

　　 议案六：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 …………………………………………………………. 23

　　 议案七：关于确定公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案……………………………. 24

　　 议案八：关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案……………………………………………… 25

　　 议案九：关于关于确认公司非独立董事 2020 年度薪酬的议案 ……………………………………….. 27

　　 议案十：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 28

　　 议案十一：关于修改公司经营范围的议案 ……………………………………………………………………… 31

　　 议案十二：关于变更公司注册资本的议案 ……………………………………………………………………… 33

　　 议案十三：关于修改《公司章程》部分条款的议案 ……………………………………………………….. 34

欧派家居集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告……………………………………………………………..37

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　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在公司

2020 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股

东大会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》、《欧派家居集团股份有限公司

股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

　　 一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登

记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股

东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，

请通过网络投票方式行使表决权。

　　 二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

　　 三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交

易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。网络投票时间：2021 年 5 月 19 日采用上海证券交易所网络投

票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的 9:15-15:00。

　　 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登

记表》。

　　 五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申

请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

　　 六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东

发言的时间一般不得超

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