旷达科技：2020年度股东大会决议的公告

　证券代码：002516　　　　 证券简称：旷达科技　　　　 公告编号：2021-026

　　　　　　　　　　 旷达科技集团股份有限公司

　　　　　　　　　　2020年度股东大会决议的公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

　　1、本次股东大会审议14项议案，其中议案5、8、9、10、11、12、13、14对中

小投资者进行了单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的

董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。议案

12、14以特别决议方式审议；议案9、10关联股东沈介良、龚旭东、江苏旷达创业投

资有限公司回避表决

　　2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

　　3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　5、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知：

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月15日在《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召

开2020年度股东大会的通知》及2021年4月28日发布了《公司召开2020年度股东大会

的提示性公告》。

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议主持人：公司董事长沈介良先生。

　　4、现场会议召开时间：2021年5月10日下午14�U00。

　　5、召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。

　　6、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　　7、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公

司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参与本次股东大会投票的股东及股东代表16人，代表有表决权的股份为

738,308,898股，占公司有表决权股份总数的50.1965％。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人13人，代表有表决权的

股份为738,265,198股，占公司有表决权股份总数的50.1935%；根据深圳证券信息有

限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络

投票的股东及股东代理人3人，代表有表决权的股份为43,700股，占公司有表决权股

份总数的0.0030％。

　　公司部分董事及监事出席了本次股东大会现场会议，高级管理人员列席了本次

会议，江苏泰和律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决

情况如下：

　　1、2020年度董事会报告

　　同意738,295,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、2020年度监事会工作报告

　　同意738,295,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　3、2020年度财务决算报告

　　同意738,295,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　4、2021年度财务预算报告

　　同意738,295,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　5、关于公司2020年度利润分配的议案

　　同意738,295,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,380,484股，占出席会议中小股东所持股份的

99.4569％；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5431％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案

　　同意738,295,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　7、关于公司2020年度募集资金存放和使用情况报告的议案

　　同意738,295,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　8、关于续聘会计师事务所的议案

　　同意738,308,898股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,393,484股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、关于2020年度日常关联交易执行情况的议案

　　同意4,790,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.7294％；反对13,000股，

占出席会议所有股东所持股份的0.2706％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,380,484股，占出席会议中小股东所持股份的

99.4569％；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.

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