证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2021-046
科顺防水科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
特别提示:
1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形;
2. 本次股东大会无否决议案的情形。
3. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决
议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 13 日下午 14:30 开始
(2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的时间为:2021 年 5 月 13 日 9:15―9:25,9:30―11:30 和 13:00
―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021
年 5 月 13 日 9:15 至 5 月 13 日 15:00。
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2.现场会议召开地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号
之一公司 3A 楼会议室
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持
6.会议召开的合法、合规、合章程性:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020
年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关
规定。
(二)会议出席情况
1.本次股东大会股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股
东 60 人,代表股份 341,078,425 股,占上市公司总股份的 53.6817%。
其中:通过现场投票的股东 27 人,代表股份 320,765,029 股,占上
市公司总股份的 50.4846%。通过网络投票的股东 33 人,代表股份
20,313,396 股,占上市公司总股份的 3.1971%。
2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东 47 人,代表
股份 20,930,196 股,占上市公司总股份的 3.2942%。其中:通过现
场投票的股东 14 人,代表股份 616,800 股,占上市公司总股份的
0.0971%。通过网络投票的股东 33 人,代表股份 20,313,396 股,占
上市公司总股份的 3.1971%。
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3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦
(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议并通过了如下议案:
议案 1.00 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同 意 341,071,795 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股
东所持股份的 0.0019%。
中小股东总表决情况:
同意 20,923,566 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,630
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0317%。
议案 2.00 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同 意 341,071,795 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股
东所持股份的 0.0019%。
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中小股东总表决情况:
同意 20,923,566 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,630
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0317%。
议案 3.00 《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况:
同 意 341,071,795 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股
东所持股份的 0.0019%。
中小股东总表决情况:
同意 20,923,566 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,630
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0317%。
议案 4.00 《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况:
同 意 341,071,795 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股
东所持股份的 0.0019%。
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中小股东总表决情况:
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