金能科技：金能科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603113　　　　　证券简称：金能科技　　 公告编号：2021-061

债券代码：113545　　　　　债券简称：金能转债

　　　　　　　　　　 金能科技股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　会议召开和出席情况

(一)　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

(二)　　股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301 会议

　 室

(三)　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 73

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　515,426,024

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61.0453%

(四)　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召

集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(五)　　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中董事王咏梅委托董事秦庆平出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王忠霞出席会议；全部高管列席会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　515,382,724 99.9915　　　 1,000　　 0.0001　　　42,300　　 0.0084

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　515,382,724 99.9915　　　 1,000　　 0.0001　　　42,300　　 0.0084

3、 议案名称：2020 年度财务决算报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　 515,382,724 99.9915　　　　 1,000　　 0.0001　　　42,300　　 0.0084

4、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　 515,382,724 99.9915　　　　 1,000　　 0.0001　　　42,300　　 0.0084

5、 议案名称：2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　

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