华丽家族：华丽家族股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

华丽家族股份有限公司　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

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　　　　　　　2020年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　 二�二一年五月十八日

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　　　　　　　　　　　　　　 会议议程

一、 会议时间：

　　 现场会议召开时间：2021年5月18日　　　13点30分

　　 网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定

二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

三、 主持人：董事长王伟林

四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、

　　介绍律师事务所见证律师

五、 股东审议以下议案：

　　1、 审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　2、 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　3、 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　4、 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　5、 审议《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　6、 审议《关于公司董事津贴的议案》

　　7、 审议《关于续聘2021年度财务和内控审计机构的议案》

　　8、 审议《关于2021年度担保计划的议案》

　　9、 审议《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段

　　　　　性担保的议案》

　　10、 审议《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理

　　　　　融资相关事项的议案》

　　11、 审议《关于变更注册地址暨修订<公司章程>部分条款的议案》

　　12、 审议《关于增补董事的议案》

　　13、 审议《关于补选公司监事的议案》

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六、 听取独立董事《关于2020年度独立董事述职报告》

　　　 请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有

　　　 限公司2020年度独立董事年度述职报告》

七、 统计并宣布现场投票结果

八、 会议闭幕

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议案一

　　　　　　　　　　　 审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》

各位股东：

　　现将《公司2020年年度报告及摘要》提交如下，请予以审议：

　　请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股

份有限公司2020年年度报告》及《华丽家族股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　 本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。

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议案二

　　　　　　　　　 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

　　 现将《2020 年度董事会工作报告》提交如下，请予以审议：

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　　　　　　　　　　　　　　二�二�年度董事会工作报告

　　2020 年，公司董事会认真履行职责，按照《中华人民共和国公司法》等法律、

法规和《公司章程》的有关规定，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会

赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。全体董事均

依照法律法规和公司章程赋予的权利，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科

学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保障公司既定发展战略，努力推进

各项工作，持续稳健发展。

　　一、2020 年度主要工作情况

　　2020 年，新冠疫情对我国经济在短期内造成了一定的影响，面对错综复杂的

外部环境，公司董事会积极研究疫情影响，统筹兼顾，严控疫情风险。报告期内，

为适应公司规范治理的要求，公司董事会根据上市公司监管部门的有关规定，加

强内部管理和规范运作，进一步完善公司治理结构和董事会决策机制，切实保证

了公司运作的有效进行。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股

东大会、7 次董事会会议。

　　二、关于董事与董事会

　　报告期内，鉴于第六届董事会任期即将届满，经公司 2020 年第一次临时股

东大会及第七届董事会第一次会议选举出新一届董事会董事及董事会专门委员

会委员，公司及时、有序完成董事会换届工作，保证了董事会及董事会专门委员

会的成员完整和正常有效运作。

　　报告期内，各位董事均能依据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，恪

尽职守、勤勉尽责履行董事职责，正确行使权利；均能以认真负责的态度出席公

司董事会和股东大会，对所议事项表达明确的意见，为公司的经营发展建言献策，

做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性。

公司董事会成员积极参加中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关培训，

进一步学习相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，认真履行职责。

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　　三、认真履行信息披露工作

　　公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，指定董事

会秘书负责信息披露工作，认真编制了公司 2019 年度报告、2020 半年度报告、

季度报告等 4 次定期报告，规范披露了 43 项临时公告。

　　董事会严格执行《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外

部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《内幕信息知情人

登记管理制度》，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地通

过上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》等中国证监会指定信息披露平台做好信息披露工作，确保公司全部股东有平

等的机会

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