联创股份：董事会决议公告

证券代码：300343　　　　　 证券简称：联创股份　　　　 公告编号：2021-033

　　　　　　　　　 山东联创产业发展集团股份有限公司

　　　　　　　　　　 第三届董事会第八十四次会议决议

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八

十四次会议通知于 2021 年 4 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于

2021 年 4 月 23 日上午 9：00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪

国先生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，公司监事、高

管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

　　经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

　　　 一、审议通过《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2020 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映

了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　　 二、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　　 三、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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　　四、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

　　鉴于公司 2020 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余

的税后利润）为负数，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金

红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。详见公司刊登在巨潮资讯网的

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号 2021-030）。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　五、审议通过《关于总裁 2020 年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　六、审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　七、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　八、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案关联董事邵秀英回避表决，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2021

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-031）。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　九、审议通过《关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案》

　　详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的

公告》（公告编号 2021-035）。

　　表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号

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2021-036）。

　　表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 23 日

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