鸿泉物联：鸿泉物联：2020年年度股东大会会议资料

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议材料

证券代码：688288　　　　　　　　　　　　　　　　　证券简称：鸿泉物联

　　　　 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议材料

　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

2020 年年度股东大会会议须知 ………………………………….. 2

2020 年年度股东大会会议议程 ………………………………….. 4

议案一：《关于审议公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 ………….. 6

议案二：《关于审议公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 ………….. 7

议案三：《关于审议公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》 ……………. 8

议案四：《关于审议公司<2020 年度财务决算>的议案》 ……………….. 9

议案五：《关于审议公司<2021 年度财务预算>的议案》 ………………. 10

议案六：《关于审议<2020 年度独立董事述职报告>的议案》 …………… 11

议案七：《关于审议<2020 年年度利润分配方案>的议案》 …………….. 12

议案八：《关于审议<2020 年度内部控制评价报告>的议案》 …………… 13

议案九：《关于审议<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 . 14

议案十：《关于审议公司董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》……….. 15

议案十一：《关于审议公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》……….. 16

议案十二：《关于审议公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》……….. 17

议案十三：《关于审议续聘会计师事务所的议案》…………………… 19

附件一：2020 年度董事会工作报告 ……………………………… 22

附件二：2020 年度监事会工作报告 ……………………………… 32

附件三：2020 年度财务决算 …………………………………… 36

附件四：2021 年度财务预算 …………………………………… 39

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议材料

　　　　　　　　　 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东

大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

章程》（以下简称《公司章程》）和杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称

公司） 股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2020 年年度股东大会会议须知：

　　 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理

签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委

托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

　　 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权

的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

　　 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　 四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得

侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　 五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发

言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排

发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股

东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，

每次发言原则上不超过 5 分钟。

　　 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

　　 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等

回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议材料

股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　 八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案

采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

一股份享有一票表决权。

　　 九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求

逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人

签名或未投票的，均视为弃权。

　　 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人

的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级

管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进

入会场。

　　 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯

其他股东合法权益的行为，会议

查看公告全文…