寒武纪：2020年年度股东大会会议资料

中科寒武纪科技股份有限公司　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

证券代码：688256　　　　　　　　　　　　　　 证券简称：寒武纪

　　　　　 中科寒武纪科技股份有限公司

　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月

中科寒武纪科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　　　录

2020 年年度股东大会会议须知……………………………………………………………………….. 3

2020 年年度股东大会会议议程……………………………………………………………………….. 6

2020 年年度股东大会会议议案……………………………………………………………………….. 8

议案一：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案……………………………………….. 8

议案二：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案……………………………………….. 9

议案三：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案………………………………. 10

议案四：关于《2020 年度财务决算报告》的议案…………………………………………. 11

议案五：关于 2020 年度利润分配方案的议案……………………………………………….. 12

议案六：关于确认 2020 年度财务审计费用及续聘 2021 年度财务和内部控制审计

机构的议案…………………………………………………………………………………………………… 13

议案七：关于确认 2020 年度董事薪酬与津贴的议案…………………………………….. 14

议案八：关于确认 2020 年度监事薪酬与津贴的议案…………………………………….. 15

议案九：关于 2021 年度董事薪酬与津贴方案的议案…………………………………….. 16

议案十：关于 2021 年度监事薪酬与津贴方案的议案…………………………………….. 17

附件一：2020 年度董事会工作报告………………………………………………………………. 18

附件二：2020 年度监事会工作报告………………………………………………………………. 25

附件三：2020 年度财务决算报告………………………………………………………………….. 29

附件四：2020 年度董事薪酬与津贴报告……………………………………………………….. 32

附件五：2020 年度监事薪酬与津贴报告……………………………………………………….. 34

附件六：2021 年度董事薪酬与津贴方案……………………………………………………….. 35

附件七：2021 年度监事薪酬与津贴方案……………………………………………………….. 37

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

中科寒武纪科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议须知

　　 为了维护中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“寒武纪”、

“本公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规

则》以及《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2020

年年度股东大会会议须知：

　　 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

　　 二、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席

会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席大会的股东或其

代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按股东大会登记

方法等有关规定出示股东账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总

数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席的股东或其代理人，不得

参加现场表决，但可以列席会议。

　　 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理

人）的合法权益

查看公告全文…