南微医学：江苏新高的律师事务所关于南微医学科技股份有限公司2020年度股东大会的见证法律意见书

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　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会的

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会的见证法律意见书

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　　　　　　 2020 年年度股东大会的见证法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苏高律股字[2021]第[0502]号

致:南微医学科技股份有限公司

　　江苏新高的律师事务所（以下简称“本所”）接受南微医学科技股份有限公

司(以下简称“公司”)委托，指派杨从兴、龚鹏飞律师（以下简称“本所律师”）

出席公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大

会的合法性进行见证并出具法律意见书。

　　本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会

规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医

学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。

　　公司已向本所承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实、有

效的，有关原件及其签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实

和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

　　本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方

式、表决程序和表决结果是否符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据

的真实性和准确性发表意见。

　　本法律意见书仅供公司本次股东大会之合法目的使用，不得用作任何其他目

的。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会的见证法律意见书

　　根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉

尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，

现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　（一）本次股东大会的召集

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事会已于会议召开 20 日以前（2021 年

4 月 20 日）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站发布《关于召开 2020

年年度股东大会的通知》，并于 2021 年 4 月 28 日在上交所网站发布《2020 年

年度股东大会会议资料》。前述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审

议事项、出席人员资格、投票方式等。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等

相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次股东大会的召开

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于

2021 年 5 月 10 日下午 14：00 在南京市江北新区高科三路 10 号公司会议室召开。

网络投票时间为 2021 年 5 月 10 日，通过上交所交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等

相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规

则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会的出席人员资格

　　（一）出席现场会议的股东及股东代理人

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　　根据公司现场出席会议股东的签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会

的股东及股东代理人共 19 人，所持有表决权的股份总数为 36,667,985 股，占公

司股份总数的 27.4996%。

　　（二）网络投票的股东

　　根据上交所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股

东人数共 44 人，所持有表决权的股份总数为 64,551,630 股，占公司股份总数的

48.4113%。

　　（三）出席现场会议的其他人员

　　出席或列席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公

司聘请的律师。

　　综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规

则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、本次股东大会提出新提案的股东资格

　　经验证，本次股东大会上未提出任何未在《关于召开 2020 年年度股东大会

的通知》上列明的议案。

　　四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的

现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股

东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票

后，当场公布表决结果；上交所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

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