伟星新材：独立董事2020年度述职报告（郑丽君）

　　　　　　　　　 浙江伟星新型建材股份有限公司

　　　　　　　　　　 独立董事2020年度述职报告

各位股东及股东代表：

　　　作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

人根据《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及制度的要求，在2020年度工

作中，勤勉履行独立董事职责，维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现

将2020年的工作情况汇报如下：

　　　一、出席公司会议情况

　　　1、出席董事会及投票情况

　　　2020年度，公司共召开八次董事会会议，其中两次为现场会议，五次为通讯

表决会议，一次为现场与通讯表决相结合的会议。本人均亲自参加，不存在缺席

或委托其他独立董事代为出席的情形。经审慎分析、独立判断，本人对提交董事

会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

　　　2、参加股东大会情况

　　　2020年度，公司共召开三次股东大会会议，本人均列席参会，并在2019年度

股东大会上就2019年度履职情况进行述职。

　　　二、发表独立意见和对公司建议的情况

　　　1、发表独立意见的情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发表意

序号　　 时间　　　　　　　　　　　　　　 事　 项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　见类型

　1　　 2020.1.15 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见　　　　　　　 同意

　2　　　　　　　关于公司2019年度利润分配预案的意见　　　　　　　　　同意

　3　　　　　　　对公司2019年度关联方资金往来、对外担保情况的意见　　同意

　4　　 2020.4.15 对公司2019年度内部控制评价报告的意见　　　　　　　 同意

　5　　　　　　　对公司聘任2020年度审计机构事项的意见　　　　　　　　同意

　6　　　　　　　对公司2020年度日常关联交易事项的意见　　　　　　　　同意

　7　　 2020.8.10 关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见　　 同意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　8　　　　　　　　 对公司实施第三期股权激励计划的意见　　　　　　　　　　　同意

　　　　2020.9.22

　9　　　　　　　　 对公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的意见　　　　　　同意

　10　　2020.10.28 关于为全资子公司上海伟星新型建材有限公司担保的独立意见　 同意

　11　　2020.11.30 关于第三期股权激励计划限制性股票授予相关事项的意见　　　 同意

　 2、对公司建议的情况

　　　本人作为审计委员会主任委员，非常关注公司的持续健康发展，在公司治理、

内部控制、风险防范等方面提出相关建议，公司予以采纳并落实。

　　　三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

　　　1、积极参会，勤勉履职。2020年，本人积极参加公司董事会会议，认真查

阅每一项议案的相关文件资料，客观发表独立意见，审慎行使表决权；亲自出席

股东大会，并与外来股东进行现场沟通，保护中小股东的合法权益。

　　　2、监督公司信息披露工作。作为公司独立董事，2020年本人持续关注和监

督公司信息披露事务的管理及执行情况，及时查阅公司发布的公告，核查公司公

开披露信息的真实性、准确性、及时性和完整性，保障投资者特别是中小股东的

知情权。

　　　3、加强内控监督，促进规范运作。本人通过电话、邮件、现场参观、交流

等方式，加强与董秘等高管和证券部相关人员的日常联系，及时了解公司生产经

营动态，对关联交易、对外担保、对外投资、股权激励、内控制度的建设及执行

情况、董事会决议执行情况等进行重点核查，充分发挥独立董事监督职能，促进

公司规范运作。

　　　4、不断学习，提升履职能力。本人加强对最新的法律法规和公司内控制度

等学习，及时掌握履职所需的相关知识；同时积极关注资本市场的发展变化和公

司所处行业的发展趋势，不断提升自身的履职能力。

　　　四、其他方面工作

　　　1、任职董事会专业委员会的工作情况

　　　（1）董事会审计委员会工作情况。作为公司董事会审计委员会主任委员，

2020年度本人共主持召开了五次会议，分别就公司审计部提交的内部审计工作报

告、2019年度内部控制评价报告，会计师事务所2019年度从事公司审计工作的总

结报告、审计委员会2019年度工作报告等九项议案进行了审议，每季度听取审计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

部的工作汇报，及时了解公司运营情况，重点检查公司财务状况、对外投资、对

外担保、关联交易、大额资金往来等情况，促进内控管理的规范。

　　（2）董事会薪酬与考核委员会工作情况。本人作为公司董事会薪酬与考核

委员会委员，2020年共参加了两次会议，对薪酬与考核委员会2019年度工作报告

和高管2019年度绩效评定方案、第三期股权激励计划相关议案进行了审议，形成

决议提交董事会审核。

　　2、参与年报审计工作。

　　在公司年度报告编制前，本人积极与公司财务部、审计部、年审会计师等商

议年报的审计工作安排；在审计过程中，本人密切关注和推进审计进程，就发现

的问题与会计师进行充分沟通，重点对“关键审计事项”所涉及的相关情况进行

深入研究和讨论，并听取了公司高管层对生产经营、财务状况、重大事项进展等

情况的汇报，对公司年度经营与绩效情况有了更深入的了解。

　　3、2020年度，本人没有提议召开董事会情况，没有提议解聘会计师事务所

情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

　　最后，衷心感谢公司对本人工作的支持与配合！在新的一年里，本人将勤勉

尽责，继续发挥独立董事的作用，促进公司高质量发展。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：郑丽君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年4月15日

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