海目星：海目星2020年年度股东大会会议资料

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　会议资料

　　　　　　　　　　　　　 二�二一年五月

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知 ……………………………1

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 ……………………………3

议案一：《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 ………………………………………………………………..5

议案二：《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》 ……………………………………………………….6

议案三：《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》 ……………………………………………………….7

议案四：《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》……………………………………………………………8

议案五：《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》……………………………………………………………9

议案六：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 ……………………………………………………………. 10

议案七：《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》 ……………………………………………………. 12

议案八：《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》 ……………………………………………………………………. 13

议案九：《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》 ……………………………………………………………………. 14

议案十：《关于公司预计对外担保额度的议案》………………………………………………………………………. 15

听取事项：《2020 年度独立董事年度述职报告》 …………………………………………………………………….. 16

附件一：《2020 年度董事会工作报告》 ……………………………………………………………………………………… 17

附件二：《2020 年度监事会工作报告》 ……………………………………………………………………………………… 24

附件三：《2020 年度财务决算报告》 …………………………………………………………………………………………. 27

附件四：《2021 年度财务预算报告》 …………………………………………………………………………………………. 33

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　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳市海目星激光智能装备股份有

限公司章程》、《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司股东大会议事规则》

的相关规定，特制定2020年年度股东大会会议须知：

　　一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出

席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议

主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议

登记应当终止。

　　三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其

他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许

可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确

定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提

问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原

则上不超过5分钟。

　　六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东

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