中信博：2020年年度股东大会会议材料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议材料

证券简称：中信博　　　　　　　　　　　　　　证券代码：688408

　　 江苏中信博新能源科技股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　 会议资料

　　　　　　　　　　 二零二壹年五月十九日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议材料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

2020 年年度股东大会会议须知……………………………………………………………………………………… 3

2020 年年度股东大会会议议程 ……………………………………………………………………………………… 5

议案一、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ………………………………………………… 7

议案二、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ………………………………………………. 14

议案三、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 ………………………………………….. 18

议案四、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 ………………………………………………….. 19

议案五、关于公司续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案 ………………………. 20

议案六、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ………………………………………………….. 21

议案七、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 ………………………………………………….. 36

议案八、关于公司预计 2021 年度担保额度的议案 ………………………………………………….. 38

议案九、关于公司预计 2021 年度开展非授信票据业务额度的议案 ………………………. 39

议案十、关于公司董事薪酬的议案 …………………………………………………………………………….. 40

议案十一、关于公司监事薪酬的议案…………………………………………………………………………. 41

议案十二、关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案 ……………………. 42

议案十三、关于公司变更注册地址、修改《公司章程》并办理工商登记的议案 … 43

议案十四、关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案 ……. 44

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议材料

　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大

会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相

关规定，特制定 2020 年年度股东大会须知。

　 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人

员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出

席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议

主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议

登记应当终止。

　 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东

及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许

可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确

定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提

问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原

则上不超过 5 分钟。

　 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

　 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

　 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决

　　　

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