湖北广电：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000665　　　证券简称：湖北广电　　　 公告编号：2021-026

转债代码：127007　　　转债简称：湖广转债

　　　　 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

　　 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的会议通知》，

定于 2021 年 5 月 13 日（星期四）召开公司 2020 年年度股东大会。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大

投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的

有关事宜提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事会。公司第九届董事会第四十七次会议于 2021 年 4 月 14 日召开，

审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，定于 2021

年 5 月 13 日（星期四）召开公司 2020 年年度股东大会。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）14:30

　　网络投票时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2021 年 5 月 13 日交易日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间

为 2021 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相

结合的方式召开。

　（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票

表决。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票

平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的

交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场

投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结

果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 10 日（星期一）

　　7、出席对象：

　（1）截至 2021 年 5 月 10 日（星期一）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　 8、现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区

水果湖中北路 101 号楚商大厦）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报

告摘要》；

　　2、审议《公司 2020 年度董事会报告》；

　　3、审议《公司 2020 年度监事会报告》；

　　　　　 4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；

　　　　　 5、审议《公司 2021 年度财务预算报告》；

　　　　　 6、审议《公司 2020 年度利润分配的预案》；

　　　　　 7、审议《关于申请 2021 年度银行综合授信的议案》；

　　　　　 8、逐项审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

　　　　　 9、审议《关于计提商誉减值准备的议案》；

　　　　　 10、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

　　　　　 11、听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

　　　　　 说明：（1）上述议案已经公司第九届董事会第四十七次会议审议

　　通过，具体内容详见 2021 年 4 月 16 日公司在《证券时报》、巨潮资

　　讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第九届

　　董事会第四十七次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

　　　　 （2）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本

　　次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是

　　指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

　　　　　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　 100　　　　　　　　　　总议案：所有非累积投票提案　　　　　　　　　　 √

非累计投票

　提案

　　　　　　 审议《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告

　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 摘要》

　2.00　　　 审议《公司2020年度董事会报告》　　　　　　　　　　　　　　　√

　3.00　　　 审议《公司2020年度监事会报告》　　　　　　　　　　　　　　　√

　4.00　　　 审议《公司2020年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　√

　5.00　　　 审议《公司2021年度财务预算报告》　　　　　　　　　　　　　　√

　6.00　　　 审议《公司2020年度利润分配的预案》　　　　　　　　　　　　　√

　7.00　　　 审议《关于申请2021年度银行综合授信的议案》　　　　　　

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