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金浦钛业：第七届董事会第十八次会议决议的公告

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证券代码：000545　　 证券简称：金浦钛业　　　公告编号：2021－030

　　　　　　　　　 金浦钛业股份有限公司

　　　　　 第七届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十八次会议，在2021年4

月29日以电邮出会议通知，并于2021年5月8日（周六）下午2：00在

南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5

人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。总经理彭安铮女士主持

了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

　　一、审议“关于选举第七届董事会董事长的议案”

　　会议选举了郭彦君女士担任第七届董事会董事长，任期自本次董

事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

　　郭彦君女士的简历已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

金浦钛业股份有限公司

　　　董事会

二�二一年五月八日

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