证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号: 2021-041
广东榕泰实业股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次临时
会议于 2021 年 5 月 8 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于 2021 年 5
月 10 日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 5 名,实际出席董事 5 名。会议由董事长主持,会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。
经与会董事审议,通过如下决议:
一、审议通过公司控股股东提出的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
公司于 2021 年 5 月 8 日收到公司控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司(以
下简称“控股股东”)提出的《关于增加广东榕泰实业股份有限公司 2020 年年
度股东大会临时议案的函》,提议于公司 2020 年年度股东大会上审议《关于公
司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
鉴于控股股东提出以上提案的程序符合本公司章程及《股东大会议事规则》
的规定,提案内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,公司
董事会同意将上述议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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