新华文轩：新华文轩第四届董事会2021年第五次会议决议公告

证券代码：601811　　 证券简称：新华文轩　　 公告编号：2021-016

　　　　　　　　　 新华文轩出版传媒股份有限公司

　　　　　　第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第

四届董事会 2021 年第五次会议于 2021 年 5 月 4 日以通讯方式召开，本次

会议通知于 2021 年 4 月 30 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董

事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》

及本公司《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名罗勇先生为本公司第四届董事会执行董事

候选人的议案》

　　董事会认真审议了议案以及相关材料，认为罗勇先生（简历附后）具

备法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事任

职资格，且不存在不得担任董事的情形，一致同意提名罗勇先生为本公司

执行董事候选人并提请股东大会审议。若获批准，其任期自本公司股东大

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会批准之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该

事项发表了独立意见。

　 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于提名刘龙章先生为本公司第四届董事会执行董

事候选人的议案》

　 董事会认真审议了议案以及相关材料，认为刘龙章先生（简历附后）

具备法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事

任职资格，且不存在不得担任董事的情形，一致同意提名刘龙章先生为本

公司执行董事候选人并提请股东大会审议。若获批准，其任期自本公司股

东大会批准之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事

对该事项发表了独立意见。

　 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《关于提名戴卫东先生为本公司第四届董事会非执行

董事候选人的议案》

　　董事会认真审议了议案以及相关材料，认为戴卫东先生（简历附后）

具备法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事

任职资格，且不存在不得担任董事的情形，一致同意提名戴卫东先生为本

公司非执行董事候选人并提请股东大会审议。若获批准，其任期自本公司

股东大会批准之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董

事对该事项发表了独立意见。

　 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

　　　　　　 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 5 日

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附件 1：

　　　　　　　　　　　　　 罗勇先生简历

　　罗勇，男，中国国籍，1963 年 3 月出生，现任四川新华出版发行集团

有限公司党委书记、董事长。曾任甘孜报社记者，四川民族出版社办公室

主任、社长助理、副社长、社长、党组书记及总编辑；四川文化产业投资

集团有限责任公司管理委员会副主任，四川文化产业投资集团有限责任公

司党委副书记、总裁，党委书记、董事长。2008 年 7 月至 2013 年 12 月任

本公司总经理。2011 年 9 月至 2017 年 12 月任本公司执行董事。罗先生于

2019 年 12 月起任四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长。罗

先生毕业于西南民族大学中文系，主修新闻学，并先后完成西南民族大学

文学院新闻专业课程及中国人民大学工商管理高级研修班课程，持有编审

专业资格证书，享受国务院政府特殊津贴。

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附件 2：

　　　　　　　　　　　　 刘龙章先生简历

　　刘龙章，男，中国国籍，1967 年 3 月出生，现任四川新华出版发行集

团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四川省都江堰市经济体

制改革委员会秘书科副科长、综合科科长;四川省政府研究室综合处主任科

员、副处长，调研处处长，副主任;四川省政府办公厅党组成员、机关党委

书记，政务服务管理办公室主任;四川省委宣传部机关党委书记、副部长。

刘先生于 2020 年 10 月起任四川新华出版发行集团有限公司党委副书记、

副董事长、总经理。刘先生毕业于北京师范大学哲学系，主修哲学。

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附件 3：

　　　　　　　　　　　　 戴卫东先生简历

　　戴卫东，男，中国国籍，1969 年 1 月出生，现任四川文化产业投资集

团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四川省委机要局业

务处干部、科员，四川省委办公厅办公室科员、副主任科员、主任科员，

四川省委办公厅秘书处副处长、处长，四川省委常委办公室副主任，中央

宣传部办公厅副局级机要秘书、正局级机要秘书，全国政协办公厅正局级

机要秘书;四川文化产业投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总

裁。戴先生于 2020 年 9 月起任四川文化产业投资集团有限责任公司党委副

书记、副董事长、总经理。戴先生毕业于四川大学汉语言文学专业，后获

得四川大学政治经济学硕士学位。

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