凌钢股份：凌源钢铁股份有限公司2020年度股东大会文件

　　　　　　　　　凌源钢铁股份有限公司

　　　　　　　　2020 年度股东大会文件目录

1. 2020 年度董事会工作报告……………………………………………………………1

2．2020 年度监事会工作报告……………………………………………………………19

3．2020 年度财务决算报告……………………………………………………………… 23

4．2020 年度利润分配方案………………………………………………………………25

5．关于公司 2020 年度董事薪酬的议案…………………………………………………26

6. 关于公司 2020 年度监事薪酬的议案………………………………………………… 27

7. 关于 2021 年度日常关联交易的议案……………………………………………… 28

8. 关于续聘会计师事务所的议案…………………………………………………………32

9. 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案…………………35

10. 关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案…………… 36

　　 凌源钢铁股份有限公司 2020 年度股东大会文件

　　会议文件之一

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　　　　　　　　　　　2020 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

　　报告期，公司坚持稳中求进总基调，以新发展理念为引领，以供给侧结构性改革

为主线，坚持低成本战略，坚持创新驱动，全面加强企业治理体系建设，坚定推进“研

产销用服考核”体系建设，有效推进了企业高质量发展。

　　一、生产经营高效运行。报告期，高炉日产达到 1.56 万吨水平，600 万吨钢产能

得以充分释放。低成本战略有效落实，原燃料结构持续优化。在 2020 年钢铁行业对

标挖潜成本指标排行榜上，公司非合金板坯加工成本排名行业第 2、钢筋（Ⅲ级）加

工成本排名第 3，获得钢铁行业对标先进企业表彰。高质量发展成果受到了业界的充

分肯定，荣获中冶 MC 认证最具影响力企业。

　　二、创新驱动成效凸显。部分硬核技术问题得以攻克，混晶问题显著改善，齿轮

钢淬透性实现窄带宽控制，以温度控制为核心的全面质量提升意识已经形成，中宽热

带分层和开裂质量攻关取得新进展，高强度螺纹钢 HRB500E 实现重点工程批量供货。

获得实用新型专利权证书 5 项，申报 2 项软件著作权和 52 项专利，48-52mm 汽车半轴

用钢 40MnBHH 通过省级新产品鉴定，含铝钢轻钙处理技术应用和热轧带肋钢筋降钒增

氮工艺获辽宁省冶金行业科学技术成果奖，达到国内领先水平。45#中宽热带、HRB400E

螺纹钢再次获得冶金产品实物质量金杯奖。

　　三、品牌效应逐步放大。建材保持在北方市场的绝对一线品牌地位；中宽热带以

个性化产品为代表的品种带销量取得了突破性进展，中宽热带机组已成为国内品种钢

特色生产线；45#圆钢成为东北领军品牌，优钢产品成功打入河南、安徽等高价空白

区域。销售价格显著提升，与行业差距明显缩小，其中螺纹钢价格在 6、7 月份创记

录地高于行业平均水平。

　　四、技术营销和服务水平有新进步。优化生产工艺，个性化产品增量实现新突破，

物流环节“两端一公里”问题取得明显效果，表观质量优良，产品垛位整齐，散捆、

掉牌问题基本杜绝，积压库存基本清零，中宽热带塔形、磕碰伤问题正在逐步改善。

　　五、防风险能力实现新提高。认真落实“强内控、防风险、促合规”管控目标，

避免重大决策和经营风险。平台化工作机制逐步推广，“八个效率”日渐提升。“红线

意识”和“底线思维”，“预防为主”、“大安全”管理理念深入人心，双重预防机制有

效运行。不断优化传统间接融资渠道，加大直接融资比例，圆满完成了 4.4 亿元可转

换公司债券发行上市工作，5 亿元短期融资券已获交易商协会注册批准，10 亿元公司

债券项目正在有序推进，优化了资金结构，守住了资金底线，卸杠杆效果明显，财务

费用累计已降低为负数，处于行业先进水平。

　　六、管控质量显著提高。严格按照《上市公司治理准则》要求，不断完善公司法

人治理结构。通过上市公司“云走进”活动，充分展示了公司的规范、透明、开放、

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　　　 凌源钢铁股份有限公司 2020 年度股东大会文件

活力和韧性。强化环保制度执行与落实，确保达标排放，圆满完成了碳排放核查及能

耗专项监察工作，守住了环保底线。扎实开展审计监察，一些经营环节漏洞得到及时

发现和整顿，一批违规违纪案件得到及时查处。加强法律人才队伍建设，向重要经营

环节派驻法律顾问，防范经营风险能力显著增强。

　　七、人才强企战略有力贯彻。坚持“四靠”标准选人用人，顺利完成第十三届中

层管理人员换届。以“研产销用服考核”一体化平台为载体，支撑创新驱动和高质量

发展的人才队伍建设制度基本完成，为人才成长搭建了平台和通道。对部分重点院校

本科生进行跟踪培养，组建了以研究生为主的检验分析团队，修订了《职工手册》，

相继成立了六个专业委员会，陆续出台有针对性的专项激励政策，充分调动了技术、

管理人员及关键操作岗位人员的创新活力，推动实现动力变革。

　　八、企业发展合力持续激发。常态化疫情防控取得阶段性胜利，确保了职工队伍

健康稳定；不断提高本质安全水平，持续推进职业健康与安全体系建设；在满足环保

达标的基础上，持续强化企业环保工作，超低排放改造项目建成投产，同步推动工业

美化、厂区车辆治理等工作，职工满意度大幅提升；保证职工收入与企业发展成果同

向联动，实现企业与员工共同发展。积极履行社会责任，捐助 427 万元用于扶贫和疫

情防控。

二、报告期内主要经营情况

　　报告期，公司累计生产钢 581.10 万吨,同比减少 1.58%；生产铁 542.43 万吨，同

比增长 0.32%；钢材商品量 575.83 万吨，同比减少 2.02%。实现营业收入 202.97 亿

元，同比下降 3.88%；营业总成本 194.49 亿元，同比下降 4.34%；报告期实现净利润

5.58 亿元，同比增长 30.48%。报告期末, 公司拥有总资产 159.96 亿元，比年初增长

0.63%；负债总额 77.19 亿元，比年初降低 5.25%；股东权益 82.77 亿元，比年初增长

6.81%。报告期末资产负债率 48.26%，比年初降低 2.99 个百分点。

(一)　　 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元　　币种:人民币

　　　　　　 科目　

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