瑞联新材：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688550　　　　　 证券简称：瑞联新材　　　公告编号：2021-022

　　　　　　　　 西安瑞联新材料股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议

室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　 34,989,775

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　34,989,775

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 49.8561

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　49.8561

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书陈谦出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　34,988,935 99.9976　　　　　840 0.0024　　　　0 0.0000

2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　34,988,935 99.9976　　　　　840 0.0024　　　　0 0.0000

3、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　 34,988,935 99.9976　　　　　 840 0.0024　　　　0 0.0000

4、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　 34,988,935 99.9976　　　　　 840 0.0024　　　　0 0.0000

5、 议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　

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