劲仔食品：劲仔食品第一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：003000　　　　　 证券简称：劲仔食品　　　　公告编号：2021-028

　　　　　　　　　　　劲仔食品集团股份有限公司

　　　　　　　　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 一、监事会会议召开情况

　　1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二

次会议由监事会主席杨林先生召集，会议通知于 2021 年 5 月 3 日通过电子邮件、

电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，列明了会

议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于 2021 年 5 月 7 日上午点在长沙市开福区万达广场 A 座写字

楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情

况。

　　4、本次监事会由监事会主席杨林先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

　　　 二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　　 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授

予价格的议案》

　　鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中首次授予权益的 1 名

激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的 8 万股限制性股票，根据公司

2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授

予权益的数量进行调整，由原 327 万股调整为 319 万股，激励对象人员不变。

　　另外，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性

股票激励计划首次授予价格进行调整，调整后的限制性股票授予价格为：P＝

P0-V=7.36 元/股―0.2 元/股=7.16 元/股。其中：P0 为调整前的授予价格；V 为

每股的派息额；P 为调整后的授予价格。

　　经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划授予数量调整系激

励对象因个人原因自愿放弃认购部分股份，授予价格调整系基于 2020 年度权益

分派方案进行的调整。本次授予数量和授予价格调整事项符合《上市公司股权激

励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对

公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司此次对限制性股票激励计划首次授予数量及价格进行调整。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年

限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的公告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　2、审议通过了《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司

法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股

权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理

办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的

条件。

　　公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激

励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

　　综上，公司监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法

规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、

有效，监事会同意以 2021 年 5 月 7 日为首次授予日，授予 23 名激励对象 319

万股限制性股票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象

首次授予 2021 年限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 劲仔食品集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 10 日

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