上海银行：上海银行关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：601229　　　　　 证券简称：上海银行　　公告编号：临 2021-056

优先股代码：360029　　　　　　　　　　　　　　　 优先股简称：上银优 1

可转债代码：113042　　　　　　　　　　　　　　　 可转债简称：上银转债

　　　　　　　　　　　　上海银行股份有限公司

　　　　关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

　　　 上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告

内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　　　　　股东大会召开日期：2021年11月30日

　　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　　系统

一、　　　召开会议的基本情况

(一)　　　股东大会类型和届次

　　　 2021 年第二次临时股东大会

(二)　　　股东大会召集人

　　　 公司董事会

(三)　　　投票方式

　　　 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　　　现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开的日期时间：2021 年 11 月 30 日 9 点 30 分

　 召开地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅

(五)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　 网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 30 日

　　　　　　　　　　　　　至 2021 年 11 月 30 日

　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)　　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

(七)　　　涉及公开征集股东投票权

　　　 不适用。

二、　　　会议审议事项

　 本次股东大会审议提案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

1　　　 关于选举上海银行股份有限公司董事的提案　　　　　　　　　　√

2.00　　关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件　　　　　　　√

　　　　的提案

2.01　　修订《上海银行股份有限公司章程》　　　　　　　　　　　　　√

2.02　　修订《上海银行股份有限公司股东大会议事规则》　　　　　　　√

2.03　　　 修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》　　　　　　　　　　 √

2.04　　　 修订《上海银行股份有限公司监事会议事规则》　　　　　　　　　　 √

3　　　　　关于上海银行股份有限公司发行人民币减记型合　　　　　　　　　　 √

　　　　　 格二级资本债券的提案

1、 各提案已披露的时间和披露媒体

　　　　上述提案已分别经公司董事会六届八次会议、监事会六届六次会议审议

　 通 过 ， 决 议 公 告 均 已 于 2021 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

　 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

　 进行披露。各提案具体内容详见后续披露的股东大会会议材料。

2、 特别决议提案：2、3

3、 对中小投资者单独计票的提案：1、3

4、 涉及关联股东回避表决的提案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的提案：无

三、　　股东大会投票注意事项

　　(一)　　 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

　　　　既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

　　　　行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。

　　　　首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

　　　　具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)　　 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

　　　　其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

　　　　投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出

　　　　同一意见的表决票。

　　(三)　　 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

　　　　 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　 (四)　　 股东对所有提案均表决完毕才能提交。

四、　　 会议出席对象

(一)　　 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

　 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托

　 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　　 股份类别　　　　 股票代码　　 股票简称　　　　　 股权登记日

　　　　 Ａ股　　　　　　601229　　　上海银行　　　　　 2021/11/19

(二)　　 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　　 公司聘请的律师。

(四)　　 其他人员。

五、　　 会议登记方法

（一）登记手续

1、

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