中洲控股：2020年度股东大会决议公告

股票代码：000042　　　　　　　股票简称：中洲控股　　　　　　 公告编号：2021－32 号

　　　　　　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　　　　　　　2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 14：00

　　2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长贾帅

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深

圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 465,359,892 股，占上市公司总股份的

69.9967％。

　　其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 396,132,731 股，占上市公司总股份的

59.5840％。

　　通过网络投票的股东 21 人，代表股份 69,227,161 股，占上市公司总股份的 10.4127％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 4,357,349 股，占上市公司总股份的

0.6554％。

　　其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,062,932 股，占上市公司总股份的 0.1599％。

　　通过网络投票的股东 19 人，代表股份 3,294,417 股，占上市公司总股份的 0.4955％。

　　3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师

钟淑芬、王红见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：

　　议案 1.00《2020 年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意 462,088,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2970％；反对 3,271,695 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.7030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 1,085,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.9155％；反对 3,271,695 股，

占出席会议中小股东所持股份的 75.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　议案 2.00 《2020 年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意 462,088,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2970％；反对 3,271,695 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.7030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 1,085,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.9155％；反对 3,271,695 股，

占出席会议中小股东所持股份的 75.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　议案 3.00《关于 2020 年度经审计财务报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意 462,088,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2970％；反对 3,271,695 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.7030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 1,085,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.9155％；反对 3,271,695 股，

占出席会议中小股东所持股份的 75.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　议案 4.00《关于 2020 年度利润分配及分红预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意 462,088,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2970％；反对 3,271,695 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.7030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 1,085,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.9155％；反对 3,271,695 股，

占出席会议中小股东所持股份的 75.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　议案 5.00《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意 462,088,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2970％；反对 3,271,695 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.7030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 1,085,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.9155％；反对 3,271,695 股，

占出席会议中小股东所持股份的 75.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　议案 6.00《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

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