麒盛科技：麒盛科技2020年年度股东大会会议资料

　 麒盛科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

　　　　浙江省嘉兴市

　　　二�二一年五月

　　　麒盛科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　麒盛科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2020 年第二次临时股东大会文件目录

序号　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码

一　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知　　　　　　　　　　　　　　 1

二　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议议程　　　　　　　　　　　　　　 2

三　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议议案　　　　　　　　　　　　　　 4

1　　　　　　　　　 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》　　　　　　　　　　　　　4

2　　　　　　　　　 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》　　　　　　　　　　　　 11

3　　　　　　　　　　《关于 2020 年度财务决算报告的议案》　　　　　　　　　　　　　16

4　　　　　　　　　　《关于 2021 年度财务预算报告的议案》　　　　　　　　　　　　　20

5　　　　　　　　　　《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》　　　　　　　　　　　　　21

6　　　　　　　　 《关于 2020 年度企业社会责任报告的议案》　　　　　　　　　　　　 35

7　　　　 《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》　　　　　　　　　　　 36

8　　　　　　《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》　　　　　　　　　　　　37

9　　　　　　　　　　《关于支付 2020 年度审计费用的议案》　　　　　　　　　　　　　85

　　　　　《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的

10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 86

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案》

11　　　　　　　　　 《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》　　　　　　　　　　　　　87

12　　　　　　　　　 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》　　　　　　　　　　　　　89

　　　　　《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 90

　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告的议案》

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14　　　　　 《关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》　　　　　　　　　　 98

15　　　　　　 《关于 2020 年度独立董事述职情况报告的议案》　　　　　　　　　　103

　　　　　　 《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度

16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111

　　　　　　　　　　　　　　预计日常关联交易的议案》

　　　　　　　　　《关于公司及子公司 2021 年度综合授信额度

17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113

　　　　　　　　　　　　　　　　 预计的议案》

　　　　 《关于公司及子公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金

18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114

　　　　　　　　　　　　　　　 管理额度的议案》

19　　　　　 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》　　　　　　　　　　115

　　　　　　《关于公司及子公司 2021 年度开展远期结售汇业务的

20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 116

　　　　　　　　　　　　　　　　　　议案》

21　　　　　　　　　《关于修订<股东大会议事规则>的议案》　　　　　　　　　　　 117

22　　　　　　　　　　《关于修订<董事会议事规则>的议案》　　　　　　　　　　　 133

23　　　　 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》　　　　　　　　　　147

24　　　　　　　　　《关于修订<独立董事工作制度>的议案》　　　　　　　　　　　 157

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