华统股份：2020年度股东大会决议公告

证券代码：002840　　　　　 证券简称：华统股份　　　　　 公告编号：2021-066

　　　　　　　　　 浙江华统肉制品股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无否决、增减、修改议案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开时间：

　 （1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 14:30；

　 （2）网络投票时间为：2021 年 5 月 7 日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5

月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 7 日下午 15:00

期间的任意时间。

　　2、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：董事长朱俭军先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 221,979,068 股，占公

司有表决权股份总数的 49.59%。

　　其中：通过现场出席会议的股东 3 人，代表股份 221,979,068 股，占公司有

表决权股份总数的 49.59%。

　　通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总

数的 0.00%。

　　　 现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书

及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本

次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出

具了法律意见。

　　　 （三）审议的议程

　　1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

　　2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

　　3、审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；

　　4、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

　　　 5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

　　　 6、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

　　　 7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　　 8、审议《关于预计 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》；

　　　 9、审议《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票

　　　 的议案》；

　　　 10、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》；

　　　 11、审议《关于注销参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司暨关联交易的议

　　　 案》；

　　　 12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　二、 议案审议和表决情况

　 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议

案：

　　　 1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意 221,979,068 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，

占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权

股份总数的 0.00%。

　　2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意 221,979,068 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，

占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权

股份总数的 0.00%。

　　3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：同意 221,979,068 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，

占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权

股份总数的 0.00%。

　　4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意 221,979,068 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，

占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权

股份总数的 0.00%。

　　5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：同意 221,979,068 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，

占出席会议股东有效表决

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