星辉环材：公司章程(2022年1月)

　　　　　　　　　　　　星辉环保材料股份有限公司

星辉环保材料股份有限公司

　　　　 章 程

　　　 二�二二年一月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 星辉环保材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　 录

第一章 总 则………………………………………………. 3

第二章 经营宗旨和范围………………………………………. 4

第三章 股　 份……………………………………………… 4

　 第一节　 股份发行………………………………………… 4

　 第二节　 股份增减和回购…………………………………… 5

　 第三节　 股份转让………………………………………… 6

第四章 股东和股东大会………………………………………. 7

　 第一节　 股东……………………………………………. 7

　 第二节　 股东大会的一般规定………………………………. 11

　 第三节　 股东大会的召集………………………………….. 14

　 第四节　 股东大会的提案与通知…………………………….. 15

　 第五节　 股东大会的召开………………………………….. 17

　 第六节　 股东大会的表决和决议…………………………….. 20

第五章 董 事 会…………………………………………… 25

　 第一节　 董事…………………………………………… 25

　 第二节 董 事 会………………………………………… 30

第六章 高级管理人员与公司激励约束机制……………………….. 35

　 第一节 高级管理人员…………………………………….. 35

　 第二节 绩效与履职评价…………………………………… 38

　 第三节 薪酬与激励………………………………………. 38

第七章 监 事 会…………………………………………… 39

　 第一节　 监　 事…………………………………………. 39

　 第二节　 监事会…………………………………………. 40

第八章 重大交易决策程序……………………………………. 42

　 第一节　 重大交易……………………………………….. 42

　 第二节　 关联交易……………………………………….. 47

第九章 财务会计制度、利润分配和审计…………………………. 50

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　 第一节　 财务会计制度……………………………………. 50

　 第二节　 内部审计……………………………………….. 54

　 第三节　 会计师事务所的聘任………………………………. 55

第十章 通知和公告…………………………………………. 55

　 第一节　 通知…………………………………………… 55

　 第二节 信息披露………………………………………… 56

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算………………….. 56

　 第一节　　合并、分立、增资和减资………………………….. 56

　 第二节　　解散和清算…………………………………….. 57

第十二章 修改章程…………………………………………. 59

第十三章 附则…………………………………………….. 59

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　　　　　　　　　　　　　　　　第一章　　　 总 则

　　第一条　　 为维护星辉环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债

权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以

下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他

有关规定，制

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