锋尚文化：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300860　　　　　　　 证券简称：锋尚文化　　　　　　　　 公告编号：2021-032

　　　　　　　　 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

　　　　　　　　 2021 年第二次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2021 年 5 月 7 日上午 10:00

　　召开地点：北京市东城区东直门南大街 11 号 B 座 7 层公司会议室

　　召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　召集人：公司董事会

　　主持人：公司董事长沙晓岚先生

　　2 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 19 人 ， 代 表 股 份

87,336,657 股，占公司有表决权股份总数的 63.7770%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表的股份总数

87,298,869 股，占公司有表决权股份总数的 63.7494%；通过网络投票的股东及

股东授权委托代表 14 人，代表的股份总数 37,788 股，占公司有表决权股份总数

的 0.0276%。

　　出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 16 人，代表的股份

39,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.0287%。

　　3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　议案 1：《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议

案》

　　表决情况：同意 87,315,187 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9754%；反对 21,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意 17,888 股，占出席会议中小股东所持股份

的 45.4495％；反对 21,470 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.5505％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

　　本议案已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上

通过。

　　　 表决结果：议案通过

三、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

　　2、律师姓名：彭亚峰　　 郑多

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议

人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及

公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件

　　1、2021 年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、2021 年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

　 董事会

二�二一年五月七日

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