惠云钛业：关于董事会换届选举的公告

证券代码：300891　　　　　证券简称：惠云钛业　　　　公告编号：2021-032

　　　　　　　　　　 广东惠云钛业股份有限公司

　　　　　　　　　　 关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届

满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，公司于2021年5月7日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通

过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关

于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名钟镇光先生、李良先生、陈

豪杰先生、何明川先生、殷健先生、黄慧华女士（非独立董事简历见本公告附件

1)为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名毕胜先生、熊明良先生、王蓓女

士（独立董事简历见本公告附件2）为公司第四届董事会独立董事候选人。以上

非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总

数的二分之一。公司第三届董事会独立董事亦对上述议案发表了一致同意的独立

意见。

　　公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事

会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。三名独立董事候选人中，

且均已取得交易所认可的独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选

人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他六

名非独立董事候选人一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，上述人员以累积投票的方式经公司2021

年第一次临时股东大会审议，非独立董事（6人）和独立董事（3人）共同组成公

司第四届董事会。

　　公司原非独立董事赖庆妤女士任期届满后不再担任董事职务，但继续担任公

司副总经理及财务总监；独立董事李�先生、独立董事杨春盛先生任期届满后不

再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，李�先生、杨春

盛先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司

董事会对李�先生、杨春盛先生在担任公司第三届董事会独立董事期间为公司发

展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东惠云钛业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年5月7日

附件1：《第四届董事会非独立董事个人简历》

附件2：《第四届董事会独立董事个人简历》

附件1：

　　　　　　　第四届董事会非独立董事候选人个人简历

　　钟镇光先生：1957年9月出生，香港永久性居民，高中学历。钟镇光先生长

期从事化工行业：1991年7月出资设立惠州锦绣花艺厂有限公司，任董事长至今；

1994年10月在香港出资成立镇卓有限公司，任镇卓有限公司董事至今；1998年12

月至今，任美国万邦有限公司董事；1999年1月至今，任惠州太阳神化工有限公

司董事、总经理；2003年通过镇卓有限公司出资设立惠�钛白，担任惠�钛白总

经理、董事长；2012年5月至2015年1月，任公司董事长、总经理；2012年2月至

2017年9月，任惠州永通塑料有限公司执行董事、总经理；2009年2月至2016年1

月，任云浮市业华化工有限公司总经理； 2015年1月至今，任公司董事长。

　　截至公告日，钟镇光先生为公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司股

份90,115,000股，通过美国万邦有限公司间接持有公司股份20,275,875股。除此之

外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》

第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　李良先生：1971年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学

历。1993年9月至1996年5月任云浮团市委宣传部部长；1996年6月至1999年9月任

云浮市城东区管委会办公室主任；1999年10月至2004年7月任云浮市府办公室副

主任；2004年8月至2008年12月任中共云浮市委副秘书长兼政策研究室主任；2009

年1月至2015年7月任中共广东省委政策研究室处长；2015年8月至2018年5月任广

东省粤科金融集团有限公司总经理助理、董事会秘书兼广东省科技风险投资有限

公司董事长；2018年6月至今任公司副董事长。

　　截至公告日，李良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持

有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不

存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的

情形，不是失信被执行人。

　　陈豪杰先生：1956年8月出生，香港永久性居民，本科学历。陈豪杰先生长

期从事化工行业：1994年3月至2017年，任美商万邦有限公司董事；1996年6月至

今，任美国万邦化工有限公司董事；1997年2月至今，任美国万邦有限公司董事；

2003年通过美国万邦有限公司出资设立惠�钛白，2003年5月至2012年3月任惠�

钛白董事，2012年5月至今，任公司董事。

　　截至公告日，陈豪杰先生通过美国万邦有限公司间接持有公司股份4,347,363

股，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股

东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　何明川先生：1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，

高级工程师，钛白粉产业技术创新战略委员会

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