华电重工：华电重工：第四届监事会第六次临时会议决议公告

证券代码：601226　　 证券简称：华电重工　　　 公告编号：临2021-030

　　　　　　　　　　 华电重工股份有限公司

　　　　　 第四届监事会第六次临时会议决议公告

　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六

次临时会议通知于 2021 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2021

年 5 月 13 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B

座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5 名，实

际参加表决的监事 5 名（公司职工监事王旭锋先生、李更祥先生因工

作原因以通讯方式表决，监事周云山先生因工作原因不能出席会议，

授权委托监事王燕云女士出席会议并表决，其余 2 名监事为现场表

决）。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监

事林艳女士主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章

程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审

议通过了以下议案：

　　一、关于选举公司监事会主席的议案

　　表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　同意选举林艳女士为公司第四届监事会主席，简历详见附件。

　　二、关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

　　表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　监事会经核查认为：本次激励计划激励对象具备相关法律、法规

及规范性文件和《限制性股票激励计划（草案）》规定的资格条件，

不存在不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激励对象

范围，具备授予限制性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。

公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划

规定的授予条件已经成就。本次激励计划的授予日符合《上市公司股

权激励管理办法》以及《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予

日的规定。监事会同意以 2021 年 5 月 13 日为授予日，向 197 名激励

对象授予 1,345.00 万股限制性股票。

　　 三、关于“华电 1001 平台”技改（购置配套工装件）项目的议

案

　　 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　 四、关于对外投资设立合资公司的议案

　　 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　 五、关于在新设合资公司实施员工持股方案的议案

　　 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　 监事会经核查认为：本次合资公司员工持股方案符合相关法律、

法规及规范性文件的规定。参加对象不存在法律、法规及本次合资公

司员工持股方案禁止的情形，符合本次合资公司员工持股方案关于参

加对象范围的要求，具备参与员工持股方案的主体资格。本次在新设

合资公司实施员工持股方案的决策、表决程序合法有效，符合公司整

体发展战略，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次在新

设合资公司实施员工持股方案。

　　 六、关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供

12,000 万元委托贷款的议案

　　 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　七、关于向全资子公司华电重工机械有限公司提供 5,000 万元委

托贷款的议案

　　表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　八、关于向全资子公司武汉华电工程装备有限公司提供 5,000

万元委托贷款的议案

　　表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　九、关于向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供 10,000

万元委托贷款的议案》

　　表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　十、关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行

申请 13,720 万元贷款（含 E 信通）的议案

　　表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　十一、关于为全资子公司华电重工机械有限公司 8,000 万元银行

授信提供担保的议案

　　表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　十二、关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司 5,000 万元

银行授信提供担保的议案

　　表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　十三、关于控股子公司河南华电金源管道有限公司以土地抵押方

式向银行申请 4,000 万元综合授信的议案

　　表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　 华电重工股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年五月十三日

报备文件

（一）公司第四届监事会第六次临时会议决议

附件：

　　　　　　　　　　　 林艳女士简历

　　林艳，中国国籍，无境外居留权，女，1976 年出生，本科学历，

工商管理硕士学位，毕业于华北电力大学，高级经济师。现任公司监

事会主席，同时任华电科工党委委员、纪委书记。曾任华电煤业集团

有限公司政治工作部（工会办公室）主任、机关党委副书记、机关工

会委员会副主席、机关工会女职工委员会主任，华电煤业集团有限公

司人力资源部主任。

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